火星財經の報道によると、CoinflipおよびそのCEOのベンジャミン・ワイスは、ワシントン州金融機関部（DFI）から《統一貨物サービス法》違反の告訴を受けた。DFIは、Coinflipの貨物送金ライセンスの取り消し、会社および関係者による継続的な事業活動の禁止、ならびに102万9600ドルの罰金を求めており、2025年の監査で、Coinflipがマネーロンダリング対策の不備、取引監視の不十分さ、取引限度額の実施不足、監督報告の不正確さ、および手数料の明示不十分といった問題を抱えていたと指摘している。また、DFIはCoinflipが少なくとも15人の顧客に対して要求に応じた返金を適時に行わなかったとも主張している。提案された命令では、条件を満たすワシントン州の顧客に対して返金を実施することが求められており、60歳以上の顧客には取引手数料およびマージン料が返還される。Coinflipおよびベンジャミン・ワイスは、行政聴聞会を申請し、告訴内容、返金要求、ライセンス取り消し、罰金、および業界からの禁止措置に対して異議を唱えることができる。
ワシントン州、Coinflipのライセンス取り消しと103万ドルの罰金を提案
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概要
ワシントン州金融機関局（DFI）は、CoinflipおよびCEOのベンジャミン・ワイスに対し、均一資金サービス法違反、特にAMLおよびCFT遵守の不備を理由に告発しました。DFIは、Coinflipのライセンスの取り消し、業界からの禁止、および103万ドルの罰金を提案しています。同機関は、2025年の監査において、弱体なAML管理、不十分な取引監視、制限の失敗、不正確な報告、不明確な手数料開示を挙げています。また、Coinflipは少なくとも15人の顧客に対する返金を遅らせたとされています。提案された命令では、ワシントン州のユーザーへの返金が求められており、高齢者は手数料の全額返還の対象となります。Coinflipおよびワイスは、この告発に対して行政聴聞会を請求することができます。
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