智敏・チエン洗浄事件に関連する28,600 BTCを保有するウォレットクラスター

ChainCatcherの情報によると、チェーン上の探偵Specterの監視により、28,600枚のBTC（約18億米ドル相当）を保有するウォレットクラスターが特定され、かつてZhimin Qianのマネーロンダリング事件と関連付けられたウォレットと関連している可能性があることが判明した。数週間前、2017年以来活動を停止していたビットコインウォレットが1,020枚のBTC（約6,000万米ドル相当）を移動し、マネーロンダリング活動のパターンに従って資金を複数のアドレスに分散し始めた。これらの取引を追跡した結果、Specterは、英国のZhimin Qian調査と公開的に関連付けられているアドレスと接続されているウォレットクラスターを発見した。2014年から2017年にかけて、Zhimin Qianは中国で大規模な投資詐欺を組織し、被害者は12.8万人以上に上った。英国当局はその後、多数の犯罪収益がビットコインに流入していることを追跡し、メトロポリタン警察は最終的に6万枚のBTCを押収。これは当時英国史上最大の暗号資産押収事例となった。2021年7月、英国当局は押収したBTCを移動し、チェーン上で識別可能な関連性を形成した。最近の1,020枚のBTC移動後、Specterは追加のウォレットを特定し、現在合計で28,600枚のBTC（約18億米ドル相当）を保有していることが判明。これらのウォレットは2021年6月以来基本的に休眠状態であった。チェーン上の証拠に基づけば、これらのウォレットが依然として同じ行為者によって、または他の管理者が制御されているのか、あるいはすでに执法当局によって識別されているのかは不明である。