米国SEC、マイニングオートマティックを2200万ドルの暗号資産詐欺で起訴

主要な洞察

• 米国SECは、自動鉱山とザン・シャイクを不正な暗号通貨鉱山計画で起訴しました。
• 金融規制当局は、同社が投資家から調達した約2200万ドルを不正に横領・使用したと主張しています。
• これは、ポール・アトキンズの下で金融機関が提起した少数の執行事例の一つを表しています。

米国証券取引委員会（SEC）は、フロリダ州在住のザン・シャイク氏と彼の会社であるBright Vision LLCを起訴しました。SECは本日、この会社がMining Automaticとして運営され、シャイク氏が暗号資産マイニング詐欺を実行していたことを明らかにしました。

規制当局はマサチューセッツ地区裁判所に告訴を提出し、この訴えの一部は解決済みであると指摘した。

SECによると、シェイクとその会社は、暗号通貨マイニング投資スキームを通じて380人以上の投資家から約2200万ドルを調達し、その資金を横領しました。1600万ドルは新規投資家から、700万ドルはシェイクが運営する他の失敗した企業に投資した人々から得られました。

SECの報告書によると、シェイクは2023年6月から2025年5月までこの詐欺計画を運営していた。彼は暗号資産マイニング事業への投資を主張し、投資家に月間保証リターンを約束した。

しかし、その機関は、シャイクとマイニングオートマティックが、自身の経験や実績について投資家に虚偽の説明を行い、投資家の資金の使用についても虚偽の主張をしたと指摘しました。

資金の13％のみが採掘業務に使用され、残りの大部分は新規投資家を引きつけるためのマーケティング費用とシャイクの個人的費用に使われました。

SECは告訴書で、被告が複数の証券法に違反したと指摘し、彼らが事業を継続することを制限するための差止命令を求めております。また、シャイクが特定の上場企業の役員または取締役となることを禁止することも求めています。

興味深いことに、被告はすでにこの判決に同意しており、これは裁判所の承認を必要とするのみです。ただし、SECは還付、民事罰、判決前の利子も求めており、これらは裁判所が決定します。

一方で、この訴訟は、トランプがポール・アトキンスをSEC議長に任命して以来、SECが暗号資産の執行行動に対するアプローチをどのように変更してきたかを浮き彫りにしている。

ガリー・ジェンスラーが複数の暗号資産企業を対象に強硬な規制措置を取っていたのとは対照的に、規制当局は今や協力的なアプローチを採用した。その結果、規制当局は2025年に複数の暗号資産企業に対する訴訟を取り下げた。

現在、デジタル資産業界に対するガイドラインの策定に焦点を当てています。同時に、暗号資産関連の執行行動は、ポンジスキーム、ラグプル、その他の投資詐欺などの明確な不正行為を対象としています。

興味深いことに、SECのアプローチの変化はより明確な規制の枠組みをもたらしましたが、暗号資産市場のパフォーマンスには同様の影響を与えませんでした。多くのステークホルダーは、CLARITY Actが必要であり、この規制上の改善を法的に定着させ、別の政権が暗号資産に関する政策を変更しないようにする必要があると考えています。

投稿 米SEC、マイニングオートマティックを2200万ドルの暗号資産詐欺で起訴 は、The Market Periodical で最初に掲載されました。