米国司法省は9月1日、ハマスの資金調達に使用されたと疑われる暗号資産を56万ドル以上押収したと発表した。米国連邦捜査局（FBI）は、オンラインでの資金調達および募集活動に使用された複数のドメインとサーバーも制御したと述べている。
5通の捜査令が資金とウェブサイトをカバー
この作戦は、2025年3月から2026年8月に発行された5つの令状によって裏付けられています。そのうち3つは暗号資産を対象とし、残り2つはハマスの子組織カサン旅と関連するとされるネットワークインフラを対象としています。
司法省は、暗号資産に関連する3つの捜索令状の日付がそれぞれ2025年3月25日、6月25日、および10月10日であり、合計で56万ドル以上が差し押さえられたと述べた。
調査員によると、情報提供者が、追跡を難しくするために暗号化されたチャットとウェブサイトを通じて継続的に切り替わる暗号アドレスを寄付者に配布する資金調達システムを特定するのを支援した。
早期の行動で20.14万ドルを回収
公開情報によると、2025年の最初の行動で、複数のウォレットおよび取引所アカウントから約20万1400ドルが回収された。当局は、これらの資産が2024年10月以降150万ドル以上を移動したネットワークに関連していると述べている。
ただし、裁判所の文書は、このシステム内のすべての取引が直接攻撃活動に使用されたと認定していない。関連する宣誓書は、执法機関が資産差し押さえを申請する根拠を裁判所に説明するために主に使用された。
FBIがドメインとサーバーに拡大
その後、FBIは行動範囲をチェーン上の資金からインターネットインフラへと拡大した。2026年7月29日および8月18日の2つの捜索令状により、資金調達および募集に使用されたとされるドメインとサーバーの押収が許可された。
対象となったのはAlqassam.psであり、司法省はこれがカサン旅の主要なウェブサイトであると述べている。これらのドメインとサーバーを制御することで、調査官はアクセスを遮断できるだけでなく、関連インフラを通じて送信された情報を受信することも可能となった。
司法省は、今回の作戦によりFBIがハマスに流向すると疑われる暗号資産寄付をさらに阻止し、関連プラットフォームに連絡し、暗号資産または従来の支払い方法を通じて寄付を試みた数千人の情報を入手できたと述べた。
プライベートチェーンの記録が追跡の手がかりとなる
関与したネットワークは受取アドレスを頻繁に変更していますが、パブリックブロックチェーン上の送金記録は通常、長期にわたり保持されます。当局はさらに多くの証拠を収集した後、これらの送金を取引所アカウント、ブローカーサービス、その他のアドレスと照合することができます。
司法省は、本件の調査がチェーン上追跡と情報提供者の情報を組み合わせて行われたと述べた。Chainalysisによる早期の差押え行動の振り返りでは、当局が取引所、ブローカー、および操作ウォレット間の送金パスを追跡し、最終的に対象資産を制御したことが言及されている。
報道によると、類似の法執行行動では、安定通貨発行者が、制裁対象または疑わしい不正ネットワークに関連するトークンを凍結した例もある。Tetherはこれまでに、テロ資金調達ネットワークに関連すると疑われる約160万ドルの資産の凍結を米国法執行機関に協力して行っている。
差し押さえは最終的な没収を意味しません
法院の差し押さえ許可は、執行機関が調査中に特定の資産を管理できることを意味しますが、最終的に永久に没収されるかどうかは、別途の法的手続きによって決定されます。
現在、司法省は押収された資産にどの暗号資産が含まれているかを明示しておらず、実際に支払いを完了した関係者の数、そのうち米国国内にいる者の割合、あるいは既に寄付者が起訴されたかどうかについても明らかにしていない。この事件は進行中であり、今後、さらに調査、制裁、没収手続き、または刑事告発が拡大する可能性がある。