ウクライナ警察は、暗号資産投資プラットフォームを装った詐欺ネットワークを摘発したと発表しました。調査によると、このグループは20カ国以上にユーザーを勧誘し、62人の被害者を確認しました。ピーク時には月間取引高が最大100万ドルに達していました。
偽の収益で入金を誘う
調査員によると、このネットワークは正規のプラットフォームに似せた複数のウェブサイトを構築し、高収益の暗号資産プロジェクトを宣伝していた。ユーザーが資金を入金すると、バックエンドで人為的に取引活動を模倣し、アカウントパネルに継続的に利益が表示されていた。
警察は、ウェブサイトに表示されている取引記録と収益データは実際ではなく、ユーザーがさらに多くの資金を投入するよう誘導するためのものであると述べた。ウクライナの安全保障機関は、25歳のIT従業員がこのネットワークの組織者であると特定した。
引き出し時にウォレットの盗難が発生
真正的盗取加密货币环节发生在用户申请提现时。当局表示，平台会先拦截提现请求，然后以“额外验证”为由，要求用户连接自己的主钱包，并授权一笔小额测试交易。
ユーザーが認証を完了すると、サイトに組み込まれたウォレット盗難プログラムが接続されたウォレットの資産を犯罪グループが管理するアドレスに転送します。資産が転送された後、被害者は通常、プラットフォームアカウントへのアクセス権も失います。
ウクライナ側は、これらのプラットフォームが暗号資産を詐取するだけでなく、登録および認証プロセスでパスポート情報、携帯電話番号、メールアドレス、アカウントログイン名、パスワード、写真などの個人情報を収集しているとも述べました。
オランダのサーバーに被害者のデータが保存されています
調査員によると、関与したサーバー機器はオランダに追跡され、当局はそのデータベースのアクセス権を取得しました。データベースには、被害者情報、ウォレットアドレス、1回あたりの盗難額、および組織内の通信とプラットフォーム運営記録が保存されています。
現在確認された被害者は、ドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、スペイン、フランス、英国、カナダ、イスラエルなど20カ国以上に及びます。サーバーデータのさらなる分析により、被害者数と損失額はさらに増加する可能性があります。
第34回の捜査で大量の機器が押収されました
ウクライナ警察によると、警官たちはキエフおよび周辺地域で住宅、オフィス、車両を含む34か所を捜索した。
- 100台以上のコンピューターおよびその他のコンピュータ機器を押収
- 100台以上の携帯電話、79枚のSIMカード、およびGSMゲートウェイ一式を押収
- 15台の車両、および現金と関連記録を差し押さえました
調査では、一部の車両や不動産が容疑者の配偶者や親族の名義になっていることも判明した。警察によると、関与した組織はキエフおよび周辺地域に複数の事務所を設置し、46人以上のウクライナ人を雇用して運営していた。
本件はウクライナ刑法の詐欺条項に基づいて進行中です。警察は、その他の関与者やさらに多くの被害者を特定し、これらのプラットフォームを通じて盗まれた暗号資産の総額を把握するため、調査を継続しています。