ウクライナ警察、月間最大100万ドルを不正に奪う暗号資産詐欺ネットワークを摘発

ChainCatcherの情報によると、ウクライナ警察と国家安全局（SBU）は、偽装された投資プラットフォームを用いて暗号資産を窃取する詐欺ネットワークを摘発した。このネットワークは、投資プラットフォームに見せかけたウェブサイトを通じ、ユーザーが引き出しを試みる際に、メインの暗号資産ウォレットを接続し、少額のテスト取引を承認するよう誘導。その後、ウェブサイト内に隠された「ウォレット盗難ツール」を用いて、ユーザーの資金を運営者側が管理するウォレットへ自動転送し、被害者をプラットフォームから削除していた。調査官はこれまでに62人の被害者を確認しており、関与したのは46人以上のウクライナ市民で、このネットワークは月間最大100万ドルを窃取していた。警察は、プラットフォームに表示される虚偽の利益が詐欺の一部であり、運営者が手動で取引を作成し、ユーザーの口座残高を操作して投資が増加しているように見せかけていたと説明している。暗号資産に加え、このプラットフォームは登録および本人確認プロセス中に、被害者のパスポート情報、電話番号、メールアドレス、ログイン認証情報、写真などを収集していた。このネットワークの主要な組織者は25歳のIT専門家で、46人以上のウクライナ市民を従業員として招募し、キエフおよび周辺地域で複数のオフィスを運営。メンバーは偽装ウェブサイトの構築・保守、潜在的被害者への接触、セキュリティ対応などを担当していた。被害者はドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、スペイン、フランス、英国、カナダ、イスラエルなど複数の国々から確認されている。警察はオランダに設置された当該グループのサーバー機器を特定し、そこに保存されていたデータベースを確保。その中には被害者リスト、暗号資産ウォレットアドレス、盗難額、内部通信、プラットフォーム運営情報が含まれていた。ウクライナ警察とSBUはその後、キエフおよび周辺地域で34回の家宅捜索を実施し、100台以上のパソコン、100台以上の携帯電話、79枚のSIMカード、書類、現金、および15台の車両を押収した。