世界自由金融のガバナンストークンへの1億ドルの投資は、英国の法執行機関にマネーロンダリングで調査されている中国の実業家によるものであり、WLFIトークンとしてこれまでに公表された中で最大単一購入である。
6月26日、アラブ首長国連邦拠点のAqua1財団を通じて行われた投資は、トランプ家と共同設立者ザック・ウィトコフのアフィリエイトが支配する団体に最大7500万ドルを投じた。この財団の裏にいるグレン「ボビー」ジョウは、2021年3月に英国でマネーロンダリングの疑いで逮捕された。英国当局は、7月下旬現在も調査が継続中であることを確認している。
資金の流れに従って
ワールド・リバティ・フィナンシャルは2024年に、トランプ家と深く関連するデセントラライズド・ファイナンス・プロトコルとして立ち上げられました。エリック・トランプは、トランプの特別使節であるスティーブ・ウィトコフの息子であるウィトコフと共に共同創設者として参加しています。このプロジェクトは、WLFIガバナンストークンの販売を通じて数億ドルを調達し、国内および国際的な資金を両方から引き寄せています。
Aqua1財団の取引は、その規模だけでなく、その構築者を取り巻く状況でも際立っています。Zhouは、二つの大陸で法的問題に直面しています。英国のマネーロンダリング調査に加え、中国の裁判所は、未払いのローンに対して合計約1940万元（約240万ドル）の民事判決を下しています。
ニューヨーク・タイムズの報道によると、エリック・トランプはドバイで周と会い、投資について議論した。周はその後、この取引を「トランプ家の暗号資産事業」への関与と説明した。
デューデリジェンスの質問
伝統的な金融機関が日常的に従う標準的なマネーロンダリング対策プロトコルは、捜査中の個人を通常フラグします。顧客を把握する要件は、不正な資金が金融商品に流入するのを防ぐために存在します。トランプ関連の企業やウィトコフ・アフィリエイトに最大7500万ドルが流入したと報告されていることから、その資金の出所が学術的な議論を超えています。
WLFIトークンは、World Liberty Financialプロトコルのガバナンストークンとして機能し、ホルダーにプロトコルの意思決定に対する投票権を付与します。これらは従来の意味での株式や所有権を表すものではありません。
規制の的
議会でのステーブルコイン関連法案の議論は、トランプ氏と関連する暗号資産プロジェクトに強化された開示要件を適用すべきかどうかという問いに繰り返し戻っている。マネーロンダリングの調査対象となっている外国国民と関連する機関による1億ドルの投資は、規制当局がより厳格な監督を主張する際に挙げる事例の一つである。