英国の裁判所は、元Saitama最高経営責任者であるManpreet Kohliの米国への引き渡し手続きを進めた。ロイターの報道によると、裁判官のSamuel Goozeeは8月19日、Kohliの反論を却下し、事件を英国政府に送付して、米国からの引き渡し要請に対する次なる決定を下すよう求めた。
コヒリはまだ上訴できるため、身柄送還は確定していません。彼は現在、20万ポンド（約27万2400ドル）の保釈金で保釈されています。報道によると、コヒリはまだ有罪判決を受けていません。
引渡異議は支持されませんでした
コヒリは、米国での拘束中に心理的健康状態が悪化し、自殺のリスクが生じる可能性があることを懸念し、身柄引き渡しに反対していたが、裁判官は、移送過程および米国収容施設内における関連する保障措置がリスクを受容可能な範囲に抑えるのに十分であると判断し、この抗弁理由を採用しなかった。
この進展の前、ボストン連邦裁判所は今月早々、Kohliに対して不利な判決を下した。地元の裁判官は、起訴状の取り下げを求める彼の申請を却下した。Kohliは、Saitamaトークンが米国法下で証券と認定されないと主張していた。
米国がトークン操作に関与すると主張
この事件は、米司法省が以前から実施していた暗号資産市場の操作に関する調査に由来する。2024年10月9日、Kohliがロンドンで逮捕されてから2日後、米司法省は「Operation Token Mirrors」作戦下での起訴内容を公表し、関係者が詐欺および売買偽装取引に関与したとして告発した。
洗売取引とは、複数のアカウントを用いて同一資産を繰り返し売買する、または他者と協力して、実際の取引需要ではなく、偽の取引高や市場の活発さを演出することを指します。
検察は、約2000万ドルの利益を得たと主張している。
米国司法省によると、Kohliを含む18人は、複数のウォレット間でトークンの購入を調整し、ZM QuantおよびGotbitに手数料を支払って、複数の取引所で洗売取引を実施させた。検察は、これらの経営陣が公には保有株の売却を否定しながら、私的にトークンを売却し、数百万ドルを現金化したと主張している。
検察は、Kohliが個人的に約2000万ドルの利益を得たと主張している。報道によると、マーケットメイカーのGotbitは、Saitamaを含む顧客のためにトークンの価格と取引高を操作したことをその後認めた。2025年6月、Gotbitは2300万ドルの没収が命じられ、その創設者であるAleksei Andriuninは8か月の懲役を宣告された。