Odaily星球日報によると、米財務省海外資産管理局（OFAC）は、テヘランの暗号資産取引所BitBankを制裁すると発表した。同局は、このプラットフォームがイラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）に数億ドル分のビットコインを送金したと指摘している。OFACは、BitBankが今年1月に指定されたイランの金融家ババク・ザンジャニによって支配されており、彼が6月から7月にかけてこのプラットフォームを通じて資金移動を行ったとして、行政命令第13902号に基づいて今回の指定を行った。制裁対象には、BitBankのソフトウェア開発会社であるPishtaz Simorghおよびその親会社Dot Oneの上級経営陣3名も含まれる。米財務長官ベセンテは、暗号資産を用いてイラン政権を資金支援することはOFACの管轄範囲外ではないと述べた。OFACはまた、6月以降、テヘランのホルムズ海峡通行安全機関「Hormuz Safe」がBitBankを通じて収受した資金を送金していたと明らかにし、同機関は7月にすでに制裁を受けている。OFACは関連するウォレットアドレスを公表していない。
米財務省、イランの取引所BitBankを、数百万ドルのBitcoinをIRGCに送金したとして制裁
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概要
米財務省のCFT対策が拡大し、OFACは、数百万ドルのBitcoinをIRGCに送金したイランの取引所BitBankを制裁した。Babak Zanjaniが支配するこのプラットフォームは、大統領令13902に基づいて運営されていた。制裁対象には、BitBankの開発者であるPishtaz SimorghおよびDot Oneの上級役員3名も含まれる。MiCA規制は、国境を越える暗号資産のコンプライアンスをさらに複雑にする可能性がある。すでに制裁を受けているHormuz Safeは、6月以降、BitBankを通じて資金を移動していた。OFACはウォレットアドレスを公表していない。
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