主要な洞察：
- タイの新しいトラベルルールは2027年2月27日に適用され、暗号資産企業はセルフホストウォレットの所有権を確認することが求められます。
- 新しいタイの規則により、デジタル資産オペレーターは取引情報を最低5年間保存しなければなりません。
- タイの証券取引委員会は、暗号資産振替およびウォレットチェックに関するトラベルルール要件を最終決定する前に、ステークホルダーと協議しました。
タイは、デジタル資産の振替、取引相手、自己管理ウォレット、および取引記録を対象とする新しい暗号資産トラベルルール要件を最終決定しました。
証券取引委員会は、タイのマネーロンダリング対策局と調整した上で、9月2日に最終フレームワークを発表しました。この規則は2027年2月27日に効力が発生し、ライセンスを持つデジタル資産事業者には約6ヶ月の猶予が与えられます。
このフレームワークは、オペレーターが振替情報を収集し、取引相手を評価し、資産を他の規制対象プロバイダーに送信する際に送信者および受取人の詳細を伝送することを要求します。また、顧客が直接管理するウォレットを通じて取引を行う場合、特定の確認要件を導入します。
タイの暗号資産旅行規則にウォレット認証が追加
タイの新しい暗号資産旅行規則は、デジタル資産事業者に顧客および取引の相手先に関する情報を収集することを求めます。この規則は、規制対象企業間の振替およびユーザーが直接管理するウォレットを含む取引を対象とします。
セルフホスト型ウォレットは、ユーザーが中央集権的な取引所やその他の預託者に資産を預けるのではなく、自身の秘密鍵を保持することを可能にします。新しいフレームワークのもと、ライセンス取得済みの運営者は、暗号資産がそのセルフホスト型ウォレットへ入出金される際に、顧客がそのウォレットを所有または管理していることを確認しなければなりません。
この要件により、個人ウォレットを伴う出金および入金に追加のコンプライアンスステップが追加されます。暗号資産事業者は、顧客を特定し、ウォレットの所有権を確認し、規制当局のチェックに必要な取引情報を保持するシステムを必要とします。
オペレーターは、デジタル資産取引に関連する情報を少なくとも5年間保持しなければなりません。記録は、監督当局が必要に応じて確認できるよう、常にアクセス可能でなければなりません。
暗号資産取引所間の振替に新たな規則が適用されます
タイの暗号資産旅行ルールは、規制されたデジタル資産事業者間の振替についても情報共有の要件を導入します。取引を送信する事業者は、振替指示とともに送金者および受取人の識別情報を提供しなければなりません。
暗号資産規制は、中間事業者を経由する取引も対象としています。これらの措置は、デジタル資産取引に関与する当事者を追跡することに焦点を当てています。また、規制対象企業がマネーロンダリング、テロ資金供与、および技術関連の金融犯罪のための振替を審査する際に、より多くの情報を得られるようにします。
タイは2026年初頭から始まったコンサルテーションプロセスの後、フレームワークを導入します。規制当局は3月にトラベルルールの主要原則について意見を募集し、その後6月に規則案についてもう一度コンサルテーションを開きました。最終的なスケジュールによると、暗号資産事業者は規則が施行されるまでに約6か月の準備期間が与えられます。
タイがグローバルなAML基準に近づいています
タイの暗号資産旅行規則は、デジタル資産セクター全体での同様の要件の広範な採用に従っています。政府は、金融行動タスクフォースの枠組みを仮想資産の送金および暗号資産サービスプロバイダーに適用しています。
国際基準では、規制対象企業が該当するデジタル資産の振替を処理する際に、識別情報を収集し送信することが求められています。このシステムは、暗号資産の取引監視を、金融セクターの他の分野で既に使用されている制御措置に近づけます。
2026年までに、FATFの最新レビュー対象となった大多数の管轄区域が、トラベルルールに関する法律を導入した。タイの新規則は、拡張し、個人ウォレット間の取引にも適用する。これは、中央集権的プラットフォーム間の振替とは異なるチェックを要する分野である。
タイの暗号資産規制がより広範な監督へ向かう
タイの新しい暗号資産旅行規則は、取引所のライセンスや取引規則を超えて規制監督を拡大します。
2月27日から、認可されたデジタル資産事業者は、顧客および取引相手の情報を収集し、自己管理ウォレットの所有権または管理権を確認し、規制対象事業者間で関連データを送信しなければなりません。また、取引情報は最低5年間保存しなければなりません。
同時に、タイは規制された暗号資産デリバティブおよび国内のBitcoinおよびEthereum ETFへのアクセスを検討しています。これらの取り組みは、より広範な投資機会の提供と、より強化されたAMLおよび監督管理の統合を示しています。
トラベルルールは、すでに最終決定されているため、これらの変更の中で最も先進的なものです。運営者は2027年2月までにコンプライアンスおよび取引監視システムの準備を行わなければなりません。
この記事は情報提供を目的としたものであり、法的、財務的、または投資アドバイスを構成するものではありません。
投稿 タイ、新しい暗号資産送金規則により自己管理ウォレットの確認を義務化 は最初に The Market Periodical に掲載されました。