タイの証券取引委員会は、旅行規則を発行し、監督対象の暗号資産プラットフォームに対して、コイン振替の背後にある個人または法人の情報を収集し送信することを義務付けました。
規制当局は9月2日にその規則を発表し、関連する通知は8月25日付である。これは王庁公報への掲載から180日間の実施期間を経て、2027年2月27日に効力を持つ。
リードタイムは、運営者が振替データの交換、取引の確認、および顧客からの必要な情報のリクエストを準備できるようにするものであると、SECの顧客向けQ&Aは述べている。
暗号資産の振替がどのように変わるか
SECが監督するデジタル資産事業者は、コインが振替される際に顧客とその取引相手の情報を収集しなければなりません。また、取引相手を確認し、振替ルート内のデジタル資産サービスプロバイダーまたは仲介者の資格を検証しなければなりません。
振替指示を送信するオペレーターは、送金元および受取人情報を、それを受信するオペレーターに伝える必要があります。振替に関連する記録は、最低五年間保存しなければなりません。
顧客は、振替額に応じて異なる情報の提供を求められます。規制されたプラットフォームで保有しているウォレットからコインを送金する場合、振替額が30,000バーツ以下であっても、受取人を特定する必要があります。
30,000バーツを超える振替の場合、顧客は受取人の都道府県または都市および国を追加で提供する必要があります。受取人が法人である場合、顧客はその登録番号を提供する必要があります。 smaller transfers require basic recipient identification, while larger ones require additional location or entity details.
規制対象事業者間の入金振替の場合、受信者のプラットフォームは、受信者がコインをウォレットから移動する前に、送信者の事業者から情報を収集しなければなりません。
コインがセルフホストウォレットから規制されたプラットフォームのウォレットに到着する場合、プロセスはより具体的になります。プラットフォームは、他の振替の場合と同様に送信者情報を収集する必要があります。取引額が30,000バーツを超える場合、ユーザーがそのウォレットを所有または管理していることを確認するために、その人物がウォレットを制御またはアクセスできるかどうかを確認しなければなりません。
振替が監督対象の運営者サービスに触れた場合、その義務は監督対象の運営者に課せられます。また、Q&Aにはすべてのコイン振替にウォレット所有権の証明が必要であるとは記載されていません。
このルールは、新しいデータチェックをプラットフォーム全体のアクティビティに拡張することを含んでいません。これはコインの振替を対象としているため、オペレーターの注文板での取引やタイ・バーツの振替および引き出しには適用されません。
SECは、顧客が完全な情報を提供し、プラットフォームが準備できている場合、ほとんどの振替は通常のプロセスを通じて継続されるべきだと述べました。高額な振替、データが不足しているケース、またはウォレットチェックを追加で必要とする取引は、時間がかかる可能性があります。
投稿 タイ、新規仮想通貨規則でプライベートウォレットと海外の仮想通貨振替に注意喚起 は、CryptoSlate で最初に掲載されました。