テザーの凍結提案は実行に2時間以上かかる、ハイリスクアドレスが時間差を悪用

ChainCatcherの情報によると、FlashRescueの共同創設者である@DarcyAriがXプラットフォームで投稿した内容によると、最近の協力機関との共同捜査において、Tetherが提案されたアドレスの凍結を実行する過程で、あるアドレスの関与資金が移転され、凍結額が減少した。FlashRescueによるさらに詳細な検証によると、これは孤立した事例ではない。2026年8月3日現在、イーサリアムおよびトロンネットワーク上で発生した2,955件のTether凍結事例を分析した結果、実体制裁、詐欺活動、マネーロンダリング、FATFブラックリスト地域、悪意のある攻撃などのリスクアドレスにおいて：60のアドレスが凍結が正式に実行される前に資産を空にし、事前移転を完了しており、合計で20,429,847 USDTが净流出した。これらの移転は、凍結提案が提出されてから平均13分59秒後に開始され、15分15秒以内に主要な資金移転が完了した。また、113のアドレスが凍結実行前に一部の資産を移転しており、約3,552.43万USDTが関与している。Tetherが凍結提案を提出してから正式に凍結を実行するまでの平均時間は2時間16分15秒であり、凍結提案の公開と実際の実行の間には比較的長い時間的窓が存在する。例えば、7月3日には、複数のアドレスクラスターが数分以内に連続して資金を移転し、同一アドレスに集約した後で分割して移転した。これらの事例は、一部の高リスクアドレスがTetherの凍結提案を積極的に監視し、提案公開と実際の凍結効力発生の間の時間差を利用して事前移転を実施している可能性を示唆している。このメカニズムは、関与資金の凍結に失敗させ、制裁・マネーロンダリング対策・法執行機関との協力措置の実効性を弱めている。