2024年、安定コインが不正な暗号資産取引でビットコインを上回る

コイントリブーンのデータによると、2024年における不正な暗号資産取引の63％はステーブルコインによるものであり、これは不正な取引のための主な手段としてビットコインを上回った。金融行動タスクフォース（FATF）は2025年6月に報告し、ステーブルコインは北朝鮮の実体、薬物密輸犯、テロ資金調達者などの不正な行為者によって、国境を越えた資金洗浄や詐欺の手段としてますます利用されていると指摘した。チェインアライアンスは、これらの資産が移動が容易で擬名性を持つため、規制されていない取引所やOTC市場を通じて頻繁に取引されていると述べた。韓国では、eコマースプラットフォームに偽の商品を掲載して消費者をだます「オダジャンジップ（ODA Jangjip）」などの詐欺と関連付けられている。国連薬物犯罪問題職員事務所（UNODC）も、東南アジアの悪質な行為者がTRONブロックチェーン上でTether（USDT）を用いてオンライン詐欺を行っていると指摘した。チェインアライアンスは、ユーザーがトークン契約を確認し、ハードウェアウォレットを使用し、多要素認証を有効にするなどしてリスクを軽減することを推奨している。機関投資家に対しては、継続的な取引監視とAML（不正送金防止）基準の遵守が推奨されている。現在、ステーブルコインの市場規模は3130億ドルを超え、米国財務長官のスコット・ベッセント氏は3年以内に2兆ドルに達する可能性があると予測している。