22歳のシンガポール人男性が、検察が2億4500万ドル以上の盗難資金と関連付けた国際的な仮想通貨窃盗組織の指導を手伝ったことを認めた。マローン・ラムは、ソーシャルエンジニアリング、仮想通貨窃盗、大規模なマネーロンダリングを含む事件において、ワシントンで連邦反組織犯罪共謀罪に有罪を認めた。
検察は、ラムが欺瞞を通じて被害者を標的とし、彼らの個人情報を取得する国際的なネットワークを調整したと述べました。この事件は、犯罪グループが技術的な脆弱性ではなく、信頼を悪用してデジタル資産を盗む傾向が高まっていることを浮き彫りにしています。
豪華な支出が暗号資産の盗難に続く
検察は、ラムとその仲間たちが不正な収益を即座に豪華な生活様式に変換したと述べた。このグループは、1晩で約50万ドルをナイトクラブのサービスに費やしたとされている。
彼らは高級時計、ハンドバッグ、高価な車両、高級賃貸物件も購入した。報告によると、ロサンゼルス、マイアミ、ザ・ハムプトンズの住宅も含まれている。一部の車両は380万ドルの価格タグが付いていた。
調査が拡大
当局は、調査によりさらに多くの参加者が判明したことを受けて、2024年にラムとジャンディエル・セラノを起訴しました。もう一人の被告エバン・タンゲマンは、4月にマネーロンダリングで5年以上の懲役を宣告されました。
さらに、検察はラムを「アン・ハサウェイ」、「$$$」、「キング・グレイヴィー」などの複数の別名で特定しました。その結果、ラムは最大20年の懲役に直面しています。次回の状況聴聞会は12月8日に開催されます。
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