沈陽警察がメキシコの薬物カルテルへのBTCおよびUSDT販売を含む違法為替取引事件を摘発

KuCoinFlash

公開時期：2025/12/20 6:31:55

KuCoin取引所は、中国遼寧省の瀋陽市警察が通某某らをかかわる違法為替取引事件を摘発したと報告した。2024年4月に米国から情報提供があり、通が薬物密売人に対する資金洗浄の疑いで関与していた可能性があるとして調査が始まった。2024年5月20日、通と陳某某は武漢で国外逃亡を試みる中、逮捕された。この事件には2,000人以上、数百社の企業、49,000口座、および1,056万件の取引記録が関与していた。通は2017年から米国自動車販売店を運営し、その後違法為替取引に従事していた。通はメキシコの商人であるJCにビットコイン（BTC）とテザー（USDT）を売却し、米ドル現金と交換していた。通は主に大規模な通貨変換ニーズを持つ中国人留学生、商人、米国人ギャンブラーを顧客としていた。

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