2026年10月29日、米証券取引委員会（SEC）は、BG Wealth Sharing LtdおよびDSJ Exchange Pty Ltdに対し、仮想的な投資詐欺を実施したとして告訴しました。SECは、このプログラムが数万人の一般投資家から1億3,000万ドル以上を調達したと主張しています。両被告はコロラド州で設立され、海外から運営されていました。
苦情によると、被告は2025年10月から2026年6月にかけて、仮想資産取引に基づくいわゆるSI生成シグナルによりリスクのない異常なリターンを約束する偽の富の共有プログラムに投資家を勧誘した。この苦情は、多くの投資家が米国40州以上および複数の米国領土にいたと主張している。
苦情は、BG Wealthが自社を世界最大のヘッジファンドであり、SEC登録済みの投資アドバイザーであると虚偽に記載したことを告発している。BG Wealthはまた、DSJ取引所と提携していると主張し、これをライセンス取得済みで安全な暗号資産取引プラットフォームとして提示した。苦情によると、両被告はいずれもSEC登録を受けていなかった。
原告は、被告がSECに対して虚偽のADV書類およびD書類を提出し、事業を合法的に見せかけたと主張している。これらの提出書類は一般に公開され、投資家に対してSECのライセンスまたは承認を示すものとして配布されたという。SECは、これらの提出書類に虚偽の情報が含まれていたと主張している。BGウェルスのADV書類およびDSJ取引所のD書類は、それぞれSECのウェブサイトから削除されている。
SECは、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に告訴書を提出しました。この告訴書では、両被告に対して1933年証券法および1934年証券取引法の不正防止条項に基づいて責任を問っています。また、BG Wealthに対しては1940年投資顧問法第204(a)条および第207条に基づいて責任を問っています。SECは、両被告に対して永久差止命令、判決前の利子を含む不当利得の返還および民事罰を求めており、BG Wealthに対しては行動制限に基づく差止命令も求めています。
米国証券取引委員会（SEC）の投資家教育・支援局は、免除報告顧問の届出を悪用して合法的に見せかける詐欺師について警告を発しました。警告では、詐欺師がSECへの登録を偽って投資家を引き寄せていることが指摘されています。SECは、投資の提供または販売を行う人物の経歴を、SECの投資家情報ウェブサイトで確認するよう投資家に促しています。SECの調査は現在も継続中です。
SEC、BG Wealth SharingおよびDSJ Exchangeを1億3000万ドルの暗号資産投資詐欺で起訴
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概要
米国証券取引委員会（SEC）は2026年10月29日、BG Wealth Sharing LtdおよびDSJ Exchange Pty Ltdに対し、投資詐欺の疑いについて告訴を行いました。SECは、これらの企業がBG Wealthを世界最大のヘッジファンドかつSEC登録済みアドバイザーであると虚偽に主張し、数万人の一般投資家から1億3,000万ドル以上を収集したと主張しています。告訴書によると、両社はいずれもSECに登録されておらず、合法的に見せかけるために偽のForm ADVおよびForm Dを提出していました。SECは差止命令、利得の返還、および民事罰を求めております。この事件は、未登録プラットフォームと関連する異常な取引所の資金流れを浮き彫りにしています。一般投資家は、市場感情の変化を示す指標として、フィア・アンド・グリード・インデックスを注視することをお勧めします。
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