SaitamaのCEOであるマンプリート・コヒリは、検察が75億ドルのトークン詐欺と説明する高-profileな事件に関連し、英国の裁判所での重要な上訴を敗訴した。これにより、彼は米国に送還され、告訴に直面する可能性がある。 何が起きたか - 英国の裁判官はコヒリの上訴を却下し、2026年8月19日に送還要請を英国閣僚に送った。現在、閣僚が彼を米国当局に引き渡すかどうかを決定する段階である。ロイターが報じた。コヒリは45歳のインド国籍で英国在住であり、政治的決定が下されるまで20万ポンドの保釈金で自由である。 - 米国検察は、コヒリを電子通信詐欺および仮想通貨市場操作で起訴している。彼らは、コヒリが個人的に約2,000万ドルを着服したと主張し、Saitamaのプロモーターが公開的にはトークンを保有または購入していると主張しながら、実際には非公開で売却していたと指摘している。この行動は批判者や規制当局によって操作および不正なトークン配布と評価されている。 調査と証拠 - この事件はFBIの注目を集め、FBIはSaitamaに関連する洗い替え取引や不自然に操作された取引高などの不審な活動を調査するために「NexFundAI」と呼ばれる新しい調査ツールを導入したと報告されている。同局はまた、潜入捜査官を用いて疑わしい取引活動を追跡し、プロジェクトチームのメンバーによる隠蔽行為を暴いた。 法的タイムラインと背景 - コヒリは2024年に複数の個人および企業から仮想通貨市場を操作したとして告発され、米国当局に支援を求められたことを受けて、ロンドンで初めて逮捕された。 - 最終公判で、裁判官のサミュエル・グジーは、「輸送中および米国の刑務所システム内には明確に適切な措置が講じられている」と述べ、コヒリの精神的健康に関する懸念に対し、自殺リスクは「許容可能なレベルまで低下している」と述べた。英国政府閣僚が送還要請を審査するまで、コヒリはさらなる上訴を行うことができない。 なぜ重要か - 閣僚が送還を承認した場合、コヒリは仮想通貨分野における二つの主要な執行テーマ——不正なトークン販売／市場操作および洗い替え取引による投資家欺瞞——に関する米国での裁判に直面する。この結果は、規制当局および法執行機関が国境を越える仮想通貨詐欺を追求し、市場不正を発見するために使用する技術にどのような影響を与えるかを示唆する可能性がある。 英国政府閣僚が決定を下した際、または米国検察が裁判日程や追加の告訴を発表した際には、更新する。
Saitama CEO、英国での問題報告が却下され、75億ドルのトークン詐欺で米国への身柄送還の可能性に直面
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概要
2026年8月19日、SaitamaのCEOであるマンプリート・コヒリは、英国での問題報告に敗れ、75億ドルに及ぶトークン発表スキャンダルに関連して米国へ送還される可能性がある。米国当局は、コヒリがワイヤーフラウドおよび市場操作を行ったと非難しており、彼が2,000万ドルを着服したとされている。FBIはNexFundAIを用いて、ウォッシュトレーディングを含む不審な取引を追跡した。コヒリは2024年にロンドンで逮捕された。送還されれば、不正なトークン販売および新トークン上場に関連する罪で裁判にかけられる可能性がある。この事件は、暗号資産の執行活動が継続していることを示している。
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