SaitamaのCEOであるManpreet Kohli、75億ドルのトークン事件における米国への送還を阻止するための英国での訴えが却下される 英国の裁判官は、SaitamaのCEOであるManpreet Kohliが米国への送還を阻止しようとした申し立てを却下した。Kohliは、かつて約75億ドルの時価総額に達したEthereumベースのトークンに関連する電信詐欺および市場操作の罪で起訴されている。裁判官のSamuel Goozeeは、この件を英国の大臣たちに送付し、送還命令を発行するかどうかを決定するよう求めた。45歳のインド国籍のKohliは、20万ポンド（27万2,420ドル）の保釈金で現在も自由であり、この判決に対して上訴する権利を有している。 検察側の主張 - 米国検察は、Kohliらが公にはSaitamaトークンを購入・保有していると主張しながら、実際には自身の保有分を数百万ドル分売却していたと主張している。検察は、Kohliがこの計画を通じて個人的に約2,000万ドルを手にしたと述べている。 - この刑事事件は、仮想通貨市場を操作した10人以上の個人および企業を起訴した大規模な捜査の一環として提起された。 送還審理の主なポイント - Kohliは、米国の収容システムが彼の精神的健康を十分に保護しない可能性があり、自殺のリスクにさらされる可能性があると主張した。しかし、Goozee裁判官は輸送および米国刑務所の措置を検討した結果、自殺リスクを「許容可能なレベル」まで低下させるための対策が存在すると判断し、この主張を却下した。 - 裁判所の決定により、この事件は英国大臣による大臣レベルの決定へと移行する。通常、裁判所が送還を許可した後は形式的な手続きとなるが、Kohliは依然として上訴する権利を有している。 Operation Token MirrorsとFBIの潜入捜査 - Kohliに対する告訴は、より広範な米国当局の取り締まりキャンペーンである「Operation Token Mirrors」の一環として提起された。この捜査の一環として、FBIは実際のEthereumベースのトークン「NexFundAI」を生成し、ウォッシュトレーディングおよびパンプ・アンド・ダンプスキームを記録するための潜入作戦を実施した。 - 潜入要員はNexFundAIチームを装い、取引量を人工的に操作していると疑われていたメイカーに接触した。この作戦により、18人の個人および法人が起訴され、約2,500万ドルの仮想通貨が差し押さえられた。 メイカーと取り締まりの結果 - 証拠に挙げられたメイカー企業の一つであるGotbitは、複数のクライアントトークン（SaitamaおよびRobo Inuを含む）に対してウォッシュトレーディングサービスを提供していたことを認めた。Gotbitの創業者兼CEOであるAleksei Andriuninは有罪を認めて米国に送還され、約2,300万ドルのステーブルコインを没収され、8か月の懲役と保護観察および監視下での解放を受けた。Gotbit Consultingには事業停止命令が下され、5年間の保護観察が科された。 - CLS GlobalもFBIのNexFundAIトークンに対して人工的な取引量を作り出したことで有罪を認めた。2025年4月、ボストン連邦裁判所はUAEに登録された同社に対し42万8,000ドルの支払い命令と3年間の保護観察を科した。 - Saitamaと関係するその他の人物であるRussell ArmandおよびMaxwell Hernandezも、政府の調査の中で後に有罪を認めた。 並行する民事訴訟および連邦裁判所訴訟 - SECはKohliおよび他のプロモーターに対し、Saitama InuおよびSaitaRealtyの価格上昇を目的とした協調的な声明と市場操作を行ったとして民事執行措置を提起した。 - Kohliはまた、ボストンの米国連邦裁判所に申し立てを行い、Saitamaは米国証券法の対象となる証券ではないとして刑事起訴の却下を求めたが、この動議は却下され、起訴状は有効なまま維持されている。 今後の展開 - 大臣レベルの段階で、英国が送還命令に署名するかどうかが決定される。Kohliは英国で保釈されたまま裁判所の決定に対して上訴することができる。米国における彼に対する告訴（電信詐欺および市場操作）は、裁判で立証されるまであくまで allegations（告発）である。 この事件は、仮想通貨市場における alleged market manipulation（疑わしい市場操作）に対する米国の継続的な注目と、メイカーやトークンプロモーターに対する証拠収集のために非伝統的な潜入手法が用いられていることを示している。
Saitama CEO、75億ドルのトークン事件で英裁判所が問題報告を却下後、米国への身柄送還に直面
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概要
英国の裁判官は、75億ドル規模のEthereumベースのトークンに関連する郵便詐欺および市場操作の罪で米国に引き渡されるのを阻止するための、SaitamaのCEOマーンプリート・コヒリ氏の問題報告を却下した。コヒリ氏は20万ポンドの保釈金で自由であり、まだ上訴できる。米国検察側は、彼が自身のステークを2,000万ドルで売却しながらトークンの価値を操作したと告発している。この事件は、18人の個人および団体を起訴した「オペレーション・トークン・ミラー」の一環である。Saitamaと関連するGotbitはウォッシュトレーディングを認めて閉鎖された。SECもコヒリ氏に対して民事訴訟を提起し、米国の裁判官は彼の却下動議を却下した。トレーダーたちは、感情の変化に伴い、注目すべきアルトコインを注視しており、感情と恐れのインデックスは注意を促している。
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