MEニュース：8月7日（UTC+8）、ロシア連邦保安局は、ロシア内務省と共同で、モスクワ金融地区のモスクワ市内における違法な暗号資産取引所を対象とした一連の急襲を実施し、20人以上を逮捕、無許可の資金両替ルート9か所を摘発した。これらのルートは、電話詐欺グループによるマネーロンダリングに使用されていたとされている。 ロシア連邦保安局によると、ウクライナ国内の詐欺コールセンターが、モスクワ市内のグレーゾーン両替所を通じて、ロシア市民から騙し取った現金を暗号資産に換金し、国外に送金していた。逮捕された人物の一人は、公式に公開された動画で、自身が勤務するオフィスでの1日あたりのマネーロンダリング額が最大200万ドルに達していたと述べている。逮捕されたのは、主に18〜25歳のロシア各地の若者で、詐欺被害者から現金を受け取る「メッセンジャー」として雇われていた。一部の者は、自身が連邦保安局またはロシア金融監督機関Rosfinmonitoringの潜入要員であると信じていたと主張している。ロシア内務省は大規模な詐欺事件について刑事調査を開始しており、この罪は最高で10年の懲役に問われる。ロシア連邦保安局は、証拠収集のために被害者の特定を継続している。（出典：Foresight News）
ロシアのFSBが違法な暗号資産取引所を家宅捜索し、20人以上を逮捕
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概要
2026年8月7日、FSBを含むロシアのAML当局がモスクワの金融地区で家宅捜索を実施し、無許可の暗号資産取引所運営に関与した20人以上を逮捕した。この作戦で9つの違法な取引チャネルが押収された。容疑者は、電話詐欺グループのマネーロンダリングを支援したとされ、1人は1日最大200万ドルを処理したとされている。逮捕された者の多くは25歳以下で、被害者から現金を回収する役割を担っていた。内務省は刑事事件を立ち上げ、10年以下の懲役に問われる可能性がある。この一斉摘発は、同国における暗号資産取引所規制の強化を示している。
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