Cointelegraphの報道によると、ロシア連邦保安局（FSB）は内務省と連携し、モスクワ国際商業センター（モスクワシティ）内の登録されていない9社の暗号資産取引所を急襲捜査し、20人以上を逮捕した。 FSBは、これらの取引所がロシアの電話詐欺被害者の資金を暗号資産に変換し、ウクライナ国内の詐欺コールセンター関連口座に送金するためのマネーロンダリング経路として機能していたと告発した。調査によると、18歳から25歳の一部の配達員が、被害者から現金を受け取り、取引所に持ち込んで暗号資産に変換する役割を担っていた。関与した若者はロシア各地から来ており、金融知識が乏しかった。 現在、ロシア内務省は大規模詐欺罪で刑事調査を開始した。この罪名はロシア法律に基づき、最高で10年の懲役が科される可能性がある。FSBは、事件の調査が継続中であり、被害者の特定と補償案の評価を進めていると述べている。
ロシアのFSBがモスクワで9つの未登録の暗号資産取引所を家宅捜索し、20人以上を逮捕
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概要
ロシアのFSBはモスクワでAML対策を実施し、9カ所の未登録暗号資産取引所を家宅捜索して20人以上を逮捕した。CFT調査によると、これらの取引所は電話詐欺で得た資金を現金から暗号資産に換えてウクライナ関連口座に振替する目的で使用されていた。18〜25歳の宅配便担当者（多くが地方出身）が現金回収を手伝っていた。内務省は大規模な詐欺事件として刑事事件を立件し、罰則は最大10年の懲役となる。FSBはAML調査が継続中であり、被害者の特定と補償の評価を進めていると述べた。
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