ポーランドの検察は、暗号通貨取引所BitBay（後にZondacryptoにブランド変更）の行方不明な創設者であるシルウェステル・スシュケの元ビジネスパートナーを、詐欺を含む2つの罪で起訴した。
この動きは、同取引所の破綻に関する当局の調査が拡大している中で行われた。Zondacryptoは2014年にBitBayとして設立され、2021年にリブランドした際には100万人以上の登録ユーザーを有していた。
ロマン・Ż.は、検察がこの事件をスジェスクの行方不明事件の調査に統合して以来、少なくとも5人目となる起訴者である。
その後、Zondacryptoとなり、顧客が引き出しの凍結または遅延を報告したことを受けて4月に取引を停止した。同取引所は2月下旬で一部の顧客への支払い遅延を明らかにし、3月17日に市場の変動率を理由にBitcoinの入金を一時停止した後、ウェブサイトがアクセス不能となった。エストニアの金融情報ユニットは、このブランドの運営元であるBB Trade Estonia OÜのライセンスを部分的に停止し、新規資産の受入を禁止した。
この失敗により、顧客は少なくとも3億5000万ズロチ（9400万ドル）の損失に見舞われました。ポーランドの検察は大規模な詐欺およびマネーロンダリングの疑いについて調査を開始し、6月までに3600件以上の苦情を受け付けています。
地元のニュースメディアによると、調査は来年まで延長され、1つの銀行口座に預けられた400万ユーロが凍結された。
この事件は、BitBayを設立し、同社のCEOを務めたが、会社を去った後の2022年3月に姿を消したSuszekとも関連している。
検察はゾンダクリプトの調査を、8月のスズェクの行方不明事件と統合し、BitBayの設立および運営に関する状況が、彼の身に何が起きたかを解明する手がかりとなる可能性があると述べた。
ポーランド通信社によると、スシェクの元ビジネスパートナーとされるローマン・Ż.は、土曜日にポーランドのシレジア地方で逮捕された。彼の弁護士は、彼がBitBayがZondaになる前にその運営を手伝ったと語った。
Ż氏は詐欺を含む2つの罪で起訴され、検察は勾留を求める予定であると、弁護士のブワジェイ・ガツダは月曜日に述べた。もう一つの告発は公に詳細にされておらず、ガツダによると、Ż氏はこれらの告訴を否定し、調査官に広範な説明を提供したという。
警察は、ゾンダクリプトに関連する貴重な時計と書類を押収しました。検察は、Żが中国への渡航を計画していることを知った後、逃亡するおそれがあるとして、逮捕を命じました。
ガズダは、この旅行はビジネス目的であり、クライアントは9月13日の往復チケットを保有していると述べた。調査が継続される中、Ż.が拘留を継続するかどうかは裁判所が決定する。
Ż. は一連の逮捕の最新事例である。検察は、ポーランドオリンピック委員会の会長であるラドウォフ・ピエシェヴィチ氏に対し、有償保護および取引所が破綻に至る過程でゾンダクリプト債権者の一部を他の者より優遇したとして起訴した。彼は不正行為を否定している。
株式投資家のラファウ・Z.、ヤロミラ・W.、アナ・P.を含むさらに3人が先週拘束された。