ポーランド検察、Zondacrypto事件の5人目の容疑者を起訴

ChainCatcherの情報によると、CoinDeskの報道によれば、ポーランド検察は、行方不明のBitBay/Zondacrypto創設者Sylwester Suszekの元ビジネスパートナーであるRoman Ż.に対し、詐欺を含む2つの罪名で起訴した。 Roman Ż.は先週土曜日にポーランドのシレジア地方で逮捕され、彼の弁護士は、BitBayがZondaに名称変更する前に、同取引所の運営を支援していたと述べている。Roman Ż.は起訴を否定し、捜査官に詳細な陳述を提供した。警察の家宅捜索では、Zondacrypto関連の高価な時計と文書が押収された。 検察は、Roman Ż.が中国への渡航計画を知った後、逃亡するおそれがあるとして逮捕を命じたと述べており、彼の弁護士はその渡航がビジネス目的であり、9月13日の往復航空券を保有していると説明した。裁判所は、捜査期間中、Roman Ż.を引き続き拘束するかどうかを決定する。 以前、BitBayは2021年にZondacryptoに名称変更し、同取引所は4月に取引を停止した。その前には顧客が引き出しを凍結され、少なくとも3500万ズロチ（約9400万米ドル）の損失が見込まれている。エストニア金融情報機関は、ブランド实体BB Trade Estonia OÜのライセンスを一部停止した。ポーランド検察は大規模な詐欺およびマネーロンダリングに関する調査を進めており、6月までに3600件以上の苦情を受け付けている。 この事件は、Suszekが2022年3月に行方不明になったこととも関連しており、検察は8月にZondacryptoの調査をSuszekの行方不明事件と統合した。