ポーランド警察が国際的なマネーロンダリング組織を摘発、3億3700万ズロチが関与

ポーランド国境警備局（Straż Graniczna）公式サイトの10月19日報道によると、ポーランド国境警備局ヴァルミア・マズーリ国境分局、ロツ・ネット犯罪中央調査局（CBZC）、およびグダニスク内部安全保障局（ABW）が共同で行動し、国際的なマネーロンダリング組織を壊滅、ワルシャワで9人の容疑者を逮捕した。容疑者はウクライナ国籍8人（女性3人を含む）とベラルーシ国籍女性1人である。本件はロツ地方検察庁が監督して捜査している。
調査によると、この組織はワルシャワ、ルブリン、ヴロツワフ、カトヴィツェ、グダニスクなどで活動しており、投資プラットフォームの詐欺や暗号資産投資詐欺などの犯罪活動のために資金洗浄を行っていた。組織は明確な役割分担をしており、34歳のウクライナ国籍の人物が指揮をとり、現金の受領および国内外の資金の流れを決定していた。組織は両替所や架空の金購入取引を用いて資金を移動させ、関与した取引総額は3億3700万ズロチを超えた。
警察搜查了住宅、办公场所和货币兑换点，扣押了价值超过100万兹罗提的黄金和现金，以及电脑、手机等电子设备。法院已对6人裁定临时羁押3个月，对1人裁定羁押2个月。另有2人被判处财产担保、禁止出境及警方监管。涉案人员最高可能面临15年监禁。