9月7日、カトヴィツェの裁判所は、Zondacrypto事件の5人目の容疑者に対して勾留を承認し、これはヨーロッパで最大級の暗号資産詐欺事件の一つとされるこの事件のさらなる悪化を示した。容疑者であるロマン・Ż.は、顧客資金から少なくとも780万ズウォティ（約200万ドル）を横領した関連で、組織犯罪グループへの参加およびコンピュータ詐欺の罪で起訴されている。
崩壊した取引所に関連するクライアントの総損失は、最低でも3億5千万ズロチ（約9400万ドル）と推定されています。3,600件以上の正式な苦情が提出されています。
BitBayから法廷へ
Zondacryptoは2014年にBitBayとして始まり、2021年にブランド名を変更しました。最盛期には130万人以上の登録ユーザーを抱え、ポーランドで最も注目されるデジタル資産取引所の一つとなりました。
2026年4月、プラットフォームでの取引が完全に停止し、状況は悪化しました。ユーザーは自身の資金にアクセスできなくなり、引き出しに関する苦情が急増しました。カトヴィツェの国家検察庁は2026年4月17日に正式に調査を開始しました。
ロマン・Ż.は、取引所の創設者であるシルヴェステル・スシェクの元ビジネスパートナーであったと報告されている。スシェクは2022年3月に、CEOのシェミスワフ・クラルと共に姿を消した。両方の行方不明事件はいまだに公に解決されていない。
ローマン・Ż.が逮捕される前、2026年8月下旬から9月上旬にかけて、他の4人の容疑者がすでに拘束されていた。その中にはポーランドオリンピック委員会の会長、ラドウォフ・ピエセヴィチが含まれる。このグループ全体に対する告訴内容には、資産の横領とマネーロンダリングが含まれる。
容疑者は誰も公に有罪を認めていない。
国境を越えた調整と凍結された資産
ポーランドの検察は、この事件を単独で進めているわけではありません。調査にはエストニア当局との連携が含まれています。検察はすでに調査期間を2027年1月まで延長しています。
注目すべき進展として、捜査当局はこの事件に関連するフランスの銀行口座に預けられていた約400万ユーロを凍結しました。
調査がポーランドの暗号資産市場に与える意味
政治的側面、特に現職のオリンピック委員会議長の拘束という点から、この事件は暗号資産メディアを超えて、ポーランドのニュースで長く取り上げられ続けることになる。EUの暗号資産市場規制（MiCA）フレームワークが本格的に実施されつつある中、ポーランドにおける規制に関する議論はすでに盛り上がりを見せている。
取引所の130万人の登録ユーザーにとって、推定9400万ドルの損失のうち、意味のある部分を回収できるかどうかが即時の懸念事項である。フランスでの400万ユーロの資産凍結は一歩であるが、これは総額の一部に過ぎない。
調査が2027年初頭まで延長され、5人の容疑者がすでに拘束されたことから、Zondacryptoの調査はまだ中盤にあります。