テザーが支援するチリ・サンティアゴ発の仮想通貨取引所Orionxは、監査結果で顧客資産の700万ドルを超える預かり不足が判明したことを受けて、9月3日に永久閉鎖を発表しました。同取引所は同時にすべての引き出しを停止し、10万人以上登録ユーザーが資金にアクセスできなくなりました。
運営停止を公表する前日、Orionxは共同創設者であるホアキン・ディアスとロベルト・ジベルト、およびその他の元従業員に対して刑事告訴を行った。この告発は、2018年から2021年にかけて発生したとされる顧客資産の無許可振替に焦点を当てている。
醜い結果をもたらした監査
監査では、Orionxの内部取引記録とオンチェーンデータを比較しました。その結果、ユーザーの口座に表示されている保有額と取引所のウォレットに実際に含まれている額との間に差異があることが判明しました。
欠落した資産は複数の主要トークンにまたがっています：Bitcoin、Ether、XRP、およびPolygonのPOL。監査の結果によると、これらの資産は適切な許可なしに外部アドレスに移動されていました。
Orionxは、ユーザーの損失を補填するための段階的な返還計画を発表しましたが、取引所自体は完全な回復を保証できないと認めています。返還プロセスはまだ初期段階にあり、移転された資産が実際に回復可能かどうかを確認する独立した検証は行われていません。
ディアスとジベルトの両方は、何の不正行為も否定している。
テザーの投資とチリの規制拒否
テザーは2025年6月、OrionxのシリーズA資金調達ラウンドの唯一の投資家であったが、そのわずか15か月後に取引所は破綻した。
チリの金融市場委員会（CMF）は9月4日、Orionxのライセンス申請が2026年6月19日に却下されたことを確認しました。規制当局は、当該取引所がチリのフィンテック法の下で運営されたことはなく、同国の金融当局による正式な監督を受けていなかったと指摘しました。