暗号資産市場造り会社MyTradeの39歳の創設者である劉州は、市場操作と電信詐欺の共謀の罪で、ボストンの米連邦地方裁判所で有罪判決を受けました。彼の処罰は1万ドルの罰金と、彼のビジネスモデル全体を支えていたウォッシュトレーディングボットの停止を命じる裁判所の命令でした。
懲役なし。約60のデジタル資産にわたり取引高を偽装するボットを運営していた男性に対して、この判決は軽い注意から丁寧な別れまで、その中間くらいのものだ。
MyTradeが実際に実行したこと
MyTradeのボットは、同じトークンに対して同時に購入と売却注文を実行し、しばしば同じ秒内に処理されて、実際には存在しない市場活動の錯覚を生み出していました。
バージン諸島に登録されたMyTradeは2021年に開始され、自らの行為を隠すことはほとんどなかった。同社は、ウォッシュトレーディングやパンプ・アンド・ダンプスキームのためのツールを公然と広告していた。英語では、偽造された需要に基づいて構築された市場に実際のトレーダーを引き込むために、ゴミトークンが本物の投資家の関心を示しているように見せかけるサービスを販売していた。
Zhouは、これらの操作を実行しながら中国とカナダの間で活動し、捜査で明らかになった不正取引スキームに関与した主要な3つのメイカーの1つを管理していた。
彼のボットが実行した「自己取引」は控えめなものではなかった。これらは同時に発注された買い注文と売り注文であり、互いにマッチングされて、投資家がトークンの価値を判断する際に頼る取引高の数値を意図的に操作するためのものだった。約60のデジタル資産がMyTradeの対象となり、その取引高は少なくとも一部が虚偽であった。
オペレーション・トークン・ミラーとFBIの暗号資産摘発
周の事例は孤立して発生したわけではありません。これは、暗号資産における市場操作を標的としたFBIの「オペレーション・トークン・ミラー」の一部でした。
連邦捜査官は実際、Ethereumブロックチェーン上で自らのトークン、NexFundAIを生成しました。このトークンは、マーケットメイカーが違法な行為を記録上に示すように仕向けるためだけに存在しました。
Zhouは2024年10月30日に有罪を認めたことにより、この一連の暗号資産執行行動で最初に有罪を認めたメイカーとなった。彼の判決は2026年8月5日に下された。
1万ドルの罰金が注目を集める理由
MyTradeは数年にわたり60種類のトークンにわたってボリュームを操作するボットを運用し、偽造されたデータに基づいて取引判断を下した可能性のある数千人の一般投資家を欺いてきました。この罰金額は、多くの暗号資産トレーダーが悪い火曜日の午後に失う金額よりも少ないものです。
MyTradeのウォッシュトレーディングボットに対する裁判所による無効化は、この文のより重要な部分であると言える。これは、操作を可能にしていたインフラを完全に停止させ、ビジネスモデルそのものを崩壊させる。
周の有罪認否は、暗号資産市場でのウォッシュトレーディングが、既存の米国法に基づいて電信詐欺および市場操作として起訴可能であることを確認した。検察側は、暗号資産に特化した新規立法を必要とせずに起訴を実施した。
MyTradeは、Operation Token Mirrorsで捕捉された主要な3つのメイカーの1つとして特定されたため、他の事例もまだシステム内で処理中である可能性があります。