暗号資産市場はますます自動化されています。
MEVボット、アービトラージボットからアルゴリズムマーケットメイキングシステムまで、自動化実行は現代のブロックチェーン取引の重要な構成要素となっています。
しかし、最近のイーサリアムの有名なSandwich Botに対する攻撃事件は再び証明している：
セキュリティ制御のない自動化システムは、自らの最大の脆弱性となる可能性があります。
攻撃者は暗号学を解読していません。
また、基盤となるブロックチェーンの脆弱性を悪用することもありません。
彼らは自動化システム中最も見過ごされがちな一環を狙っている：
取引実行権限。
MEVボット攻撃はどのように発生しますか？
Jaredfromsubway.ethは、イーサリアムエコシステムで最も活発なサンドイッチボット運用者の一人です。
攻撃者は偽の取引機会を構築し、ボットが見かけ上利益の高い取引パスを実行するように誘導します。
攻撃フローは主に以下の通りです：
- 高収益アービトラージ機会を装った取引ルートを作成する；
- 誘導ボットが悪意のあるルーティング契約と相互作用する；
- トークンの認可権限を取得する；
- 利用許可を通じてロボット資金を直接転送します。
このような攻撃は、ブロックチェーン自体を直接攻撃するものではありません。
代わりに、外部インタラクションに対する自動化システムの信頼メカニズムを利用します。
自動実行の背後にある隠れたリスク
現代の取引ボットは、多数のスマートコントラクトと外部プロトコルを利用して取引を実行します。
これらのシステムは通常、認証を必要とします。
- トークン送金；
- コントラクト呼び出し；
- DEX ルーティング取引；
- 流動性操作。
自動化は取引効率を向上させましたが、毎回の承認は潜在的なリスクを意味します。
十分に検証されていない場合、通常の取引機会に見えるものでも：
- 契約の真実性；
- 許可範囲；
- 取引行為；
- 権限の継続期間；
利益の機会がセキュリティイベントに変わる可能性があります。
高頻取引環境では：
一度の不正な認証による損失は、数千回の成功した取引がもたらす利益を上回る可能性があります。
なぜプロフェッショナルなマーケットメイキングインフラストラクチャーはセキュリティを重視しなければならないのか？
同様の問題はプロフェッショナルな市場マーケットメイキングシステムにも存在します。
マーケットメイカーは複数の取引所、ウォレットシステム、およびオンチェーンプロトコルに接続する必要があります。
日常の実行プロセスでは以下を含みます：
- CEX API；
- DEX リキッドプール；
- 自動取引ルーティング；
- オンチェーン実行環境。
適切なセキュリティアーキテクチャが欠如している場合、自動化実行は逆にリスクを拡大する可能性があります。
プロフェッショナルなマーケットメイキングシステムには、取引アルゴリズムだけでは不十分です。
より完全なセキュリティ体制が必要です。
次世代のマーケットメイキングシステムにはどのようなセキュリティ機能が必要ですか？
1. パーミッション制御
すべてのコントラクトインタラクションは厳密に検証されるべきです。
不必要な権限範囲を制限し、悪意のある呼び出しのリスクを低減してください。
2. リスク隔離
将：
- 取引アカウント；
- 運営ウォレット；
- 資金準備；
隔離管理を行ってください。
単一の実行環境に問題が発生しても、全体の資産セキュリティには影響しません。
3. リアルタイム監視（Real-Time Monitoring）
システムは継続的に監視する必要があります：
- 異常な取引行為；
- 不審な承認；
- 不正なスマートコントラクト呼び出し；
- リスク取引パス。
問題が拡大する前にブロックしてください。
4. 非預託アーキテクチャ（Non-Custodial Architecture）
不要な資産暴露を削減してください。
より安全な実行モードにより、潜在的な攻撃の影響を軽減します。
自動取引の新基準：速度だけでなく、セキュリティがより重要
Web3市場が継続的に成熟する中、セキュリティは追加機能ではなく不可欠です。
それは取引インフラの一部になる必要があります。
将来のアルゴリズム取引システムは、同時に次の機能を備える必要があります：
- スマート実行機能；
- 流動性管理能力；
- リスク管理能力；
- セキュリティ認証機能。
なぜなら：
高速な実行では不十分であり、信頼できる実行が核心である。
CiaoAI：安全でスマートなアルゴリズム流動性インフラを構築
現代のWeb3市場には、取引ボットだけでは足りません。
効率性とセキュリティを兼ね備えたプロフェッショナルな流動性インフラが必要です。
マーケットメイキングソリューションには：
- 自動化された取引戦略の実行；
- 複数取引所の流動性管理；
- リアルタイムリスク監視；
- スマート在庫バランス；
- Secure Trading Architecture.
アルゴリズム取引の時代：
一度の不正な認証のコストは、千回の成功した取引の利益を上回る可能性があります。
真に持続可能な流動性には、より賢いアルゴリズムだけでなく、より安全なインフラストラクチャも必要です。