マイアミに住む22歳のシンガポール国籍者、マローン・ラムは、盗まれたBitcoinを含む2億4500万ドル以上の不正収益を生んだRICO陰謀に参加したことを有罪を認めた。この認罪は、ワシントンD.C.の米連邦地方裁判所で行われ、連邦検察官がBitcoin関連の犯罪にレベント法を適用したのはこれが初めてである。
このスキームは2023年10月から2025年5月まで実施され、4,100 BTC以上が盗まれました。2024年8月に1人の被害者が単一の事件で4,100 BTCを失い、これは過去に記録された最大級の単一被害者向け暗号資産強奪事件の一つとなりました。
プライベートジェット、エキゾチックな車、そして50万ドルのナイトクラブ代
ラムの散財には、一台最大380万ドルのエキゾチックカー、プライベートジェットのチャーター、そして1晩で50万ドルに達したとされるナイトクラブの費用が含まれていた。
この操作は単独の行為ではなかった。複数の米国州および国際的な場所で、少なくとも12人の共被告が特定されている。
ラムとその仲間たちは、社会工学的手法と住宅侵入を利用して、被害者の暗号資産を不正に取得しました。この手口は、偽装を主な手段とし、ターゲットを欺いて機密情報を開示させたり、ウォレットや取引所の口座へのアクセスを許可させることに大きく依存していました。
彼は2025年9月18日、マイアミの賃貸住宅で逮捕されました。裁判所は、被害者が被った損失を補填するため、約2億4500万ドルの賠償を命じました。状況聴聞会は2026年12月8日に予定されており、ラムは連邦刑務所で最大20年の懲役に処される可能性があります。
RICOが初めて暗号資産に出会う
司法省が仮想通貨事件でRICO告訴を提起したことは、重要な法的マイルストーンである。RICO告訴はより重い罰則を伴い、検察官が個々の関係者を一人ずつ取り締まるのではなく、犯罪組織全体を標的にすることを可能にする。この法規はまた、より広範な資産差押えおよび賠償命令を可能にし、まさにここではそれが実現した。
数年間、暗号資産関連の訴追は通常、郵便詐欺やマネーロンダリング、コンピュータ詐欺の法規に基づいて行われてきた。司法省がRICOを適用する意欲を示していることは、新たな執行姿勢を示唆している。
ラムの操作は、信頼できる機関を装って被害者をだまし、アクセス権を渡させるものだった。2024年9月に発表された起訴書によると、ラムとその共謀者はテクニカルサポートを偽装し、不正アクセスの試みに関する偽の通知を送信し、リモートデスクトップツールを使用して機密情報収集を行い、複数の取引で資金を引き出していた。
これは暗号資産のセキュリティと規制にどのような意味を持つのか
約2億4500万ドルの返還命令は、実務的な疑問を提起しています。ラムが高級車のような減価資産やナイトクラブへの出演のような一過性の体験に豪勢に支出したことを考慮すると、被害者に対する実際の回収率は命令額を大きく下回る可能性があります。
12人の共同被告が複数の管轄区域にわたって関与していることから、ラムのネットワークが州や国をまたいでいる規模の協調が示されている。