TL;DR:
- 22歳のシンガポール国籍のマローン・ラムは、2026年9月8日（火曜日）、ワシントンD.C.の連邦裁判所で入罪尋問を受ける。
- 連邦検察は、2024年8月18日に個人投資家から盗まれた4,100ビットコイン（2億4,000万ドル以上に相当）をネットワークが横領したと告発している。
- この計画における18人の共犯者のうち10人が、共謀および組織的犯罪の罪で正式に有罪を認めております。
今週の火曜日、9月8日、マローン・ラムは、2億4500万ドルのBitcoin強奪事件に関連する入罪協定を正式化するため、ワシントンD.C.の連邦裁判所に登廷します。22歳のシンガポール国籍の彼は、電子詐欺およびマネーロンダリングの共謀の連邦起訴を受けています。
ラムは、FBIの捜査官が主導する1か月にわたる調査の後、2024年9月18日にマイアミで逮捕されました。コロンビア特別区の裁判所文書によると、当局はこの事件を、米国歴史上、単一の被害者に対する最大規模の暗号資産盗難事件と見なしています。
核心の不正アクセスは2024年8月18日に発生し、申請書で「被害者7」と識別された投資家の口座が攻撃者によって侵害されました。このグループは、ソーシャルエンジニアリング手法と技術サポートのなりすましを通じて、4,100以上のBitcoinを乗っ取りました。
市場レポートによると、初期の調査では、盗まれた資金が非預託型取引所プラットフォーム、即時スワップサービス、そしてMoneroのプライバシーネットワークに迅速に分散されたことが示された。オンチェーンアナリスト ZachXBTが収集した証拠により、初期の入金と容疑者間のプライベート通話の記録を関連付けるウォレットアドレスを追跡することが可能となった。
ランドリング操作とRICO法による法的攻勢
横領された資金は、ロサンゼルスとマイアミでの不動産取得、プライベートジェットのチャーター、高級ジュエリー、そして30台以上の高級車の購入に充てられました。司法省が提出したデータによると、強奪後4週間の間に、この組織は夜間のナイトクラブで1晩あたり最大50万ドルを支出しました。
ワシントンで提出された正式な起訴書は、18人の個人を構造化された犯罪組織の運営で告発している。連邦検察官は、この事件を不正な影響を与える組織および汚職組織法（RICO法）に基づいて扱い、これはBitcoinの盗難に特化した組織に対する同法の初の連邦適用となった。
他の10人の共犯者は、2025年11月から2026年5月にかけて開催された聴聞会で、コリン・コラー＝コテリー判事の前に正式に有罪を認めた。裁判記録によると、複数の被告が潜在的な陪審員裁判で証言することに合意しており、これはラムの弁護団と検察側の交渉を加速させた。
米国メディアが引用した法的分析家によると、ブロックチェーンフォレンジック調査官が提供したデジタル証拠は、連邦裁判所での技術的防衛主張を決定的に弱めている。5月に判決を受けた共犯者であるフェロは、有罪を認める前に、ラムの法的支援資金として強盗から得た残りの資金を資金提供した。
その手続き中、コラール＝コテリー判事は、被告の若さと未熟さを強調した弁護側の主張を却下した。裁判所の書類によると、ラムは政府との合意が正式化されると、法定最低刑として14年の懲役に直面する可能性がある。
この事件は、デジタル資産市場全体での社会工学操作に対する検察の厳格な監視が進む中で進行しています。サイバーセキュリティ企業の報告によると、2026年前半に46件の高影響力のなりすまし攻撃が確認され、そのうち少なくとも12件で攻撃者制御のウォレットへ不可逆的な振替が発生しました。
コラー＝コテリー判事は、水曜日の午前、ワシントンD.C.の連邦裁判所で行われる入罪尋問を主宰し、推奨される刑の確定された期間が明らかにされます。