Odaily星球日報によると、ルクセンブルクは新たな法律を可決し、金融情報単位（FIU）が従来の銀行および暗号資産取引所に跨機関詐欺警報を送信することを許可しました。この措置は8月8日に効力が発生します。この法案は番号8722として制定され、ルクセンブルク国内の暗号資産取引所に対して、銀行および支払機関と同様に警報を受信することを義務付けます。 この法案の目的は、詐欺資金が従来の金融機関とデジタル資産の間で迅速に移動する穴を塞ぐことです。以前の規則では、銀行は自社システム内で標的アカウントの取引をブロックするのみで、他の金融機関や暗号資産取引所に資金の出入りを阻止するよう通知することはできませんでした。 ルクセンブルクFIUの責任者であるMax Braunは、暗号資産取引所を跨部門警報システムに組み込むことで、関連アカウントの現金化がより困難になると述べています。ルクセンブルク司法省のデータによると、2024年には同国警察が6,382件の詐欺事件を記録し、金融業界から提出された詐欺および不正報告は18,000件を超えています。
ルクセンブルク、暗号資産取引所をFIUアラートシステムに含める
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概要
ルクセンブルクは、8月8日から効力を持つ新法第8722号に基づき、仮想通貨取引所を金融情報ユニット（FIU）のアラートシステムに追加しました。この措置により、従来の金融とデジタル金融の間で発生する不正関連資金をリアルタイムで追跡できるようになり、仮想通貨詐欺アラートシステムが強化されました。以前は、銀行が内部取引をブロックするのみでした。FIUのマックス・ブロウン所長は、この変更により現金化の試みを阻害すると述べました。2024年には、警察が6,382件の詐欺事件を記録し、金融専門家から18,000件以上の仮想通貨に関するニュース報告がありました。
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