カリフォルニア州の連邦陪審團は、ジャフェス・ディルマンが、20人以上の投資家から約96万ドルを調達するために、嘘に基づくプロモーションを用いて運営した暗号資産取引ファンド「Block Bits Fund I, LP」に関与したとして、郵便詐欺および郵便詐欺共謀の罪で有罪判決を受けました。中心的な嘘とは、デジタル資産取引所間の価格差を活用できる独自の自動取引ボットであるというものでしたが、そのボットは実際には機能していませんでした。
ディルマンは各有罪判決に対して最大20年の懲役刑が科される可能性があります。判決日はまだ決定されていません。
かつて存在しなかったボット
Block Bits Fund Iは2017年半ばから2018年半ばまで運営されました。このファンドは、デジタル資産のアービトラージを可能にする独自開発の自動取引ボットを保有していると宣伝し、本質的にはある取引所で暗号資産を安価に購入し、別の取引所で高値で販売してスプレッドを自動的に利益として獲得すると主張しました。
証拠によると、そのボットは一度も運用されていませんでした。ダイルマンと共同創設者のデイビッド・マタは、投資家の資金を約束されたアルゴリズム戦略に投入する代わりに、投資家が同意しなかった高リスクの事業に資金を流しました。これには融資の実施やAML Bitcoinの初期コインオファリングへの資金投入が含まれていました。
約96万ドルの資金調達のうち、投資家は約50万8千ドルの損失を被りました。
共同創設者が売却した
デイビッド・マタは、2022年6月に連邦検察官との協力合意の一環として、電信詐欺の1件について有罪を認めた。その後、彼は裁判中にディルマンに対して証言した。
マタはSECが提起した民事訴訟についても和解しました。この和解により、彼は7万5,000ドルおよび利子の没収に同意し、金融業界からの禁止処分を受け入れました。
投資家の苦情を受けて連邦の注目が集まった後、この調査はFBIとIRS刑事調査部が共同で対応した。
容易な資金時代におけるなじみ深い戦略
一部の横領された資金が行き着いたAML Bitcoin ICOは、プライバシー重視でマネーロンダリング対策機能を備えた仮想通貨として宣伝していた。開示なしに投資家の資金を疑わしいICOに振り向けることは、電信詐欺法が罰することを意図した自己取引そのものである。