アイルランドの組織犯罪は、デジタルな問題に対してアナログな解決策を見出した。ミキサーやプライバシーコインで暗号資産を隠そうとするのではなく、ギャングはハードウェアウォレット、シードフレーズ、プライベートキーを、現金、高級時計、偽造パスポートの横にあるレンタルのプライベートボックスに単純に保管している。
犯罪資産局（Criminal Assets Bureau）は、犯罪収益の没収を担当する機関であり、この保存方法が、デジタル資産を法執行機関の手から隠そうとするグループにとって一般的な手口になっていると述べている。
オールドスクールなバウト、ニュースクールなアセット
この戦略は見かけには単純である。仮想通貨資産自体はブロックチェーン上に存在し、どこを調べればよいか知っている誰にでも見える。しかし、秘密鍵や回復用フレーズがなければ、その資産にアクセスすることはできない。犯罪者は、ウォレットにアクセスするために必要な物理的な資料をレンタルした安全ボックスに保管することで、調査官がブロックチェーン上で確認できるものと、実際に押収できるものとの間にギャップを生み出している。
CAB首席局長のマイケル・ガビンズは、犯罪者がプライベートボックスの使用により匿名性があると信じていると指摘した。その認識は完全に間違っているわけではない。ボックスを借りることは合法であり、捜査官はその内容物と犯罪収益との関連を確立しなければ、没収命令を取得できない。これは単に銀行口座を凍結するよりも高いハードルである。
ガビンスは、暗号資産の変動率が洗浄活動への魅力に寄与していることも認めた。
3,000万ユーロの画期的進展
2026年3月、CABは2019年に押収された6,000 BTCのうち、当時約3,000万ユーロの価値があった500 BTCを含む以前はロックされていたウォレットに成功裏にアクセスした。
この作業は、組織犯罪と暗号資産の回収が国境を越えた性質を持つことを反映して、ユーロポールによって支援されました。
過去10年間、CABは約650万ユーロの差し押さえられた仮想通貨資産を売却してきました。この数字は、回収された1つのウォレットに保管されている3000万ユーロと比較すると、同局が実際に保有している資産は、帳簿上に記録されている額のほんの一握りに過ぎないことを示しています。
目の前に迫る規制
CABは、仮想通貨資産を押収・凍結する能力を向上させることを目的とした新たな立法ツールの検討を進めています。現在の法的枠組みは、犯罪収益が銀行口座、不動産、物理的財産に存在する世界を前提として構築されています。特に、匿名のボックスに隠されたオフチェーンの認証情報で保護されたデジタル資産は、このモデルには適合しません。
プライベートボルトの賃貸自体は完全に合法です。調査官が直面する課題は、ハードウェアウォレットか24語が書かれた紙片かに関わらず、その内容が犯罪の収益であることを証明することです。