2024年、米国銀行を通じたイラン関連の影の銀行システムの資金流れは90億ドルに達した

火星財經の情報によると、9月7日、米財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）の最近の分析では、2024年には約90億ドルの疑わしいイラン関連「シャドーバンキング」活動が米国代理行口座を通じて流れていることが判明した。そのうち約50億ドルは外国の空壳会社から、さらに約40億ドルは疑わしいイランフロント企業に関連する外国石油企業から発生している。 報告書は、イラン関連のエントティが米国銀行口座を直接保有しなくても、アラブ首長国連邦、香港、シンガポールなどの金融センターを介した仲介機関および代理行を通じてドルシステムにアクセスできることを指摘している。関連ネットワークは、空壳会社、両替業者、石油、海運、投資、テクノロジー企業などを通じて複数段階の送金を繰り返し、資金とイランとの関連を隠蔽している。 伝統的な金融チャネルに加え、イランは制裁回避のために暗号資産への依存を増大させている。ロイターは以前、2025年のイラン関連暗号資産取引規模が80億～100億ドルになると推定した。米国政府は最近、イランに対する二次制裁の対象範囲を拡大し、デジタル資産、金、テクノロジー、航空、海運分野をその中に含めた。