香港証券及期貨委員会は、Star Bridge Capital Groupおよびその関連企業を公式アラートリストに追加し、これらの企業が香港で規制活動を実施するためのライセンスまたは認可を受けていないことを投資家に警告しました。この措置は、クライアントからの多数の苦情、警察の調査、そしてアジア市場からの教科書的な撤退と見られる事態を受け、8月28日に実施されました。
タイミングが注目される。SFCの警告の数日前、Star Bridgeの運営元であるSBCFXは、アジアでのすべての事業を停止し、クライアントに9月上旬までに保有資産を決済し、出金するよう通知した。
SBCFXプラットフォームで何が起こりましたか
8月19日から20日にかけて、SBCFXプラットフォームのトレーダーたちが、ロンドンゴールド（XAUUSD）のCFD取引に深刻な異常が発生したと報告しました。複数のクライアントが、予期しない大規模な逆方向注文が発生し、強制清算を引き起こして保有資産を全額失ったと説明しました。
香港警察は、被害を受けた取引者から約54件の通報を受けました。報告された損失額は592万香港ドルから663万香港ドルの範囲です。中央地区捜査チームは、この事件を詐欺の疑いとして分類しました。
調査に関連して、26歳から43歳の5人が逮捕されました。
なじみのあるプレイブック
Star Bridge CapitalおよびSBCFXは、以前、オーストラリアのASICや南アフリカのFSCAなど、他の管轄区域からの規制ライセンスを保有していると主張していた。これらの主張が真実であったとしても、香港においては一切の法的効力を持たない。香港においてSFCのライセンスなしに証券または先物業務を運営することは、証券および先物取引条例に違反する。
8月24日、SFCが警告を発する4日前に、SBCFXはアジアでの事業を停止すると発表しました。同プラットフォームは、クライアントに対して9月最初の数日以内に保有資産を決済し、引き出しを申請するよう厳格な締切を設けました。
USDTの複雑な問題
この事案を調査官と被害者双方にとって特に複雑にする一つの詳細は、Tetherが発行するステーブルコインであるUSDTの役割である。SBCFXプラットフォーム上の一部の顧客入金は、従来の銀行振込ではなくUSDTを用いて行われた。
これは、ステーブルコイン経由で送金された資金の追跡と回復が、従来の銀行送金の追跡よりもはるかに困難であるためです。銀行は詳細な記録を保持しており、裁判所による凍結措置の対象となります。一方、暗号資産の取引は、ブロックチェーン上では技術的に可視ですが、協力体制が限定的な管轄区域で運営されるウォレットや取引所を経由します。
投資家と規制当局が注目していること
SFCの警告は、規制当局が数年来繰り返し強調してきたメッセージを再確認するものです：入金する前にライセンスを確認してください。香港は、ライセンス保有者の公的登録簿を維持しており、誰でも口座を開設する前に企業が認可されているかを確認できます。規制当局は、外国のライセンスを保有しているという主張は、地元の認可に代わるものではないと一貫して警告しています。
進行中の警察の調査は注目に値します。すでに5人が逮捕され、損失は数百万ドルに上っており、この事件は、暗号資産で表された入金を伴う詐欺容疑について香港の裁判所がどのように対応するかに先例となる結果をもたらす可能性があります。
SBCFXから保有資産を保持している、または出金を待っているトレーダーにとって、プラットフォームが設定した9月上旬の締め切りが迫っています。