Decryptの報道によると、米財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、約127億ドルの疑わしい金融活動を東南アジアの詐欺キャンプが運営する暗号資産投資詐欺と関連付けた分析報告を発表した。この報告は、2023年9月から2025年12月の期間中に約1,300の機関が提出した33,904件の疑わしい活動報告を分析し、月間報告数は10.9％増加、関連金額は月平均で18％増加した。 詐欺者は主にイーサリアム、USDT、USDCを使用し、得られた収益のほぼすべてをUSDTに換金した後、DeFiプロトコルまたは海外取引所を通じて移転した。詐欺キャンプは主にカンボジア、ラオス、ミャンマーに集中しており、数十万人の人身売買被害者が関与している。国際刑事警察機構（INTERPOL）は、このネットワークを国際的な犯罪脅威と認定し、この手口が東南アジア以外の地域にも拡大していると警告している。2015年以来、FinCENの迅速対応プログラムは、5,790人の米国被害者に対して10億ドル以上を回収している。
FinCENの報告書、東南アジアの詐欺キャンプに関連する暗号資産127億ドルを特定
TechFlow共有
概要
FinCENの暗号資産関連ニュースによると、東南アジアの詐欺キャンプに関連する暗号資産は127億ドルに上る。この報告書は、2023年9月から2025年12月の間に1,300の機関から33,904件の不審な取引を追跡した。月次報告は10.9%増加し、毎月の数量は18%増加した。詐欺師は主にEthereum、USDT、USDCを使用し、資金をUSDTに変換してDeFiプロトコルや海外取引所を通じて移動させた。詐欺キャンプは主にカンボジア、ラオス、ミャンマーにあり、人身売買された労働者を利用している。国際警察機構（INTERPOL）は、このネットワークを国際的な脅威と呼んでいる。FinCENの迅速対応プログラムは、2015年以来、5,790人の米国被害者に対して10億ドル以上を回収している。今日の暗号資産は、これらの活動からのリスクが増大していることを示している。
出典:原文を表示
免責事項: 本ページの情報はサードパーティからのものであり、必ずしもKuCoinの見解や意見を反映しているわけではありません。この内容は一般的な情報提供のみを目的として提供されており、いかなる種類の表明や保証もなく、金融または投資助言として解釈されるものでもありません。KuCoinは誤記や脱落、またはこの情報の使用に起因するいかなる結果に対しても責任を負いません。
デジタル資産への投資にはリスクが伴います。商品のリスクとリスク許容度をご自身の財務状況に基づいて慎重に評価してください。詳しくは利用規約およびリスク開示を参照してください。