FinCEN報告：東南アジアの詐欺と関連する暗号資産詐欺額は127億ドル

KuCoinFlash

公開時期： 2026/09/04 11:54:23

概要

FinCENからの新しい暗号資産詐欺警報によると、東南アジアでの詐欺に関連する暗号資産不正の総額は127億ドルに上る。2023年9月から2025年12月までの報告書では、1,300の機関から提出された33,904件の不審活動報告を分析した。詐欺師は主にEthereum、USDT、USDCを利用しており、特にDeFiや海外取引所を通じた資金移動にはUSDTを好んで使用している。ほとんどの操作はカンボジア、ラオス、ミャンマーを拠点としており、数万人の人身売買被害者が関与している。国際刑事警察機構（Interpol）はこれを国際的脅威と呼んでいる。FinCENの迅速対応プログラムは2015年以来、5,790人の米国被害者に10億ドル以上を返還してきた。最新の暗号資産ニュースでは、規制当局がグローバルな詐欺ネットワークへの対応を強化していることが示されている。

Odaily星球日報によると、米財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）の最新分析レポートによると、約127億ドルの疑わしい金融活動が東南アジアの詐欺キャンプが運営する暗号資産投資詐欺と関連している。このレポートは、2023年9月から2025年12月の期間に約1,300の機関が提出した33,904件の疑わしい活動報告を対象としており、この期間の月平均報告数は10.9%増加し、関与金額の月平均は18%増加した。

詐欺者は主にイーサリアム、USDT、USDCを用いて活動し、最終的にほぼすべての不正収益をUSDTに換金し、DeFiプロトコルまたは海外取引所を通じて移転している。詐欺キャンプはカンボジア、ラオス、ミャンマーに集中しており、数十万人が人身売買の被害に遭っている。国際警察機関（インターポール）はこのネットワークを国境を越える犯罪の脅威と指定し、この手口が東南アジア以外の地域にも拡大していると警告している。また、FinCENの迅速対応プログラムは2015年以降、5,790人の米国被害者に対して10億ドル以上を回収したことが明らかになった。（Decrypt）

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