火星財經の報道によると、米財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は木曜日、東南アジアの園区が運営する暗号資産投資詐欺と関連する約127億ドルの疑わしい金融活動に関する分析と警告を発表した。2023年9月から2025年12月にかけて、約1300の機関が33,904件の疑わしい活動報告を提出した。暗号資産企業を中心とする貨物サービス企業が55％（55億ドル）を、銀行が41％（64億ドル）を、証券機関が残りの7.845億ドルを報告した。報告件数は月平均10.9％の速度で増加し、関連金額は18％増加した。詐欺者は少なくとも22種類のデジタル資産を用いており、最も一般的だったのはイーサリアム、USDT、USDCであった。チェーン上分析によると、被害者が最初に購入した資産の種類にかかわらず、資金はほぼ常にステーブルコインに交換され、ほぼすべてがUSDTに変換された後、DeFiプロトコルまたは米国以外の取引所を通じて移転された。詐欺者は複数の被害者に対して同じ受取アドレスを再利用しており、これが一部の機関がこのパターンを特定した理由である。報告によると、約25％が高齢者に関連しており、これは60歳以上人口が全体の24.4％である割合とほぼ同等であるため、FinCENは高齢者が過剰に標的にされていないと判断している。FBIの統計によると、2024年に米国で60歳以上の人々が詐欺によって失った金額は48億ドルである。これらの園区は主にカンボジア、ラオス、ミャンマーに位置しており、米国当局は今年、関連する詐欺と関連する資金を2500万ドル以上押収している。
FinCEN、東南アジアの暗号資産詐欺に関連する127億ドルの不審な取引を特定
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概要
FinCENが、東南アジアの暗号資産投資詐欺と関連する127億ドルの不審な取引を特定したことを受けて、新たな暗号資産詐欺の警告が発表されました。2023年9月から2025年12月にかけてのこの報告書には、1,300の機関から提出された33,904件の不審な取引報告が含まれており、暗号資産企業が55％を占め、55億ドルに関わっています。一方、銀行は64億ドルを報告しています。詐欺師たちはEthereum、USDT、USDCを中心に22のデジタル資産を使用し、資金をDeFiや海外取引所を通じて移動させていました。この詐欺は主にカンボジア、ラオス、ミャンマーから運営されており、今年だけでも米国当局が関連する資金2,500万ドル以上を差し押さえています。この最新の暗号資産ニュースは、同分野における国境を越えた金融犯罪の規模を浮き彫りにしています。
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