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FinCEN、PaxfulにBSA違反で350万ドルの罰金を科す

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FinCENは、未登録の運営や疑わしい取引報告書（Suspicious Activity Reports）の不足を含むAML（マネーロンダリング防止）コンプライアンスの不備により、Paxfulに350万ドルの罰金を科しました。この罰則は、5億ドルを超える疑わしい暗号資産取引の処理に続くものです。Paxfulは以前、規制上の圧力を受けて業務を停止しました。このケースは、AML執行が強化されつつある現状を反映しており、MiCAのような暗号資産の監視強化を目指すグローバルな取り組みに沿ったものです。
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