調査が拡大する中、ポーランドでZondacryptoの5人目の容疑者が起訴される

ポーランドの検察当局は、仮想通貨取引所Zondacryptoを巡る刑事事件において、ローマン・Ż.を5人目の公に特定された容疑者として起訴した。ポーランド国家検察庁によると、当局は9月5日にローマン・Ż.を拘束し、2つの罪状を提示した。

検察は、彼が組織犯罪グループに参加し、取引所利用者の所有する780万ポーランドズロチを横領したと告発している。争われている資金の推定価値は210万ドルであり、この事件にさらに大きな告発を加えることとなった。

調査官らは、このグループが仮想通貨プラットフォームに委託された資産から財務的利益を得るために、無許可でコンピュータ記録を操作したと主張している。メンバーは、顧客資金を含む疑わしい操作を実施中に、デジタル記録を変更、削除、追加したとされている。

しかし、ローマン・Ż.は無罪を主張し、捜査官の尋問中に説明を提供しました。当局はその説明を公表せず、彼が疑われる犯罪組織内で果たしたとされる役割も特定していません。

捜査が拡大する中、検察は勾留を求める

検察は、ロマン・ジュ氏を勾留するようカトヴィツェ・ヴシュード地区裁判所に要請しました。彼らは、可能となる刑罰、妨害の懸念、および逃亡のリスクを根拠に挙げました。

容疑される行為には最大10年の懲役が科される可能性があり、これは彼に対する告発の深刻さを反映している。しかし、検察側は証拠に基づいて主張を立証する必要があり、ローマン・Ż.はすべての告発に異議を唱える権利を有している。

ローマン・Ż.は、ゾンダクリプト調査に関連する展開で、他に4人の人々とともに公に起訴されました。当局は8月下旬にラドウォフ・P.を起訴し、9月にはアナ・P.、ジャロミラ・W.、ラファウ・Z.が起訴されました。

重要なことに、検察はZondacryptoに関連する報告された損失が少なくとも3億5000万ポーランドズロチ（約9400万ドル）に達したと推定しています。調査官らは、より多くの被害者が報告と証拠を提出するにつれて、総額が変動する可能性があると注意を促しました。

当局は、仮想通貨取引所に関連する損失を主張する人々から3,600件以上の犯罪報告を受け取りました。その結果、調査官は苦情を審査し、取引を追跡して、顧客資産がどのようにして失われたとされるかを特定しなければなりません。

デジタル証拠は、個々の被告とグループの疑わしい財務活動を関連付ける上で中心的な役割を果たす可能性がある。さらに、調査官は、改ざんされた記録が不正なアクセス、振替、または顧客資金の横領を可能にしたかどうかを確立しなければならない。