要約：
- 米国司法省は、合成オピオイドの不法な流通に関与したブラザーズ、ヴラディスラフ・チェルニショフとスタニスラフ・チェルニショフの逮捕を確認した。
- ベンダー口座「BarbaraWhite」は、2020年以降、Nemesis、Bohemia、Abacusなどのダークネットプラットフォームで95,000個以上の偽造薬を販売しました。
- 当局が分析したウォレットクラスターは、22万ドルの収入と23万ドルの暗号資産による振替を記録しました。
連邦当局とChainalysisは、FBIおよび米国司法省がBitcoinの取引追跡を用いて、ダークネット上の合成オピオイド流通ネットワークとフロリダ州ジャクソンビルの2人の住民を正式に結びつけたと報告した。
FBIの捜査官は、フェンタニルよりも危険な可能性のあるオピオイド「FENT FREE」のニタゼンを暗号通貨で販売していたとされるダークネットマーケットの販売者を逮捕した。
エージェントがサスペクトをオンチェーンで追跡した方法を解説します：
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— Chainalysis (@chainalysis) September 8, 2026
刑事捜査は、2020年から複数の地下市場で活動してきたデジタルID「BarbaraWhite」に焦点を当てた。FBIの宣誓供述書によると、このマーチャントは、フェンタニールを含まない製品というラベルで偽造薬を販売していたが、公式の化学分析の結果、それらには高強度の合成オピオイドであるニタゼンが含まれていることが判明した。
裁判記録によると、このネットワークは米国領土内で少なくとも12件の過剰摂取症例と関連しているとされている。そのうち3件は致命的であった。当局の公式報告によると、この犯罪計画は、郵便による一連の輸送とデジタル資産を通じた資金回収を活用し、運用の匿名性を保つために構成されていた。
オンチェーンフォレンジック分析と金融的関係
ブロックチェーンのフォレンジック分析により、購入者支払いに関連するアドレスとそのその後の分散を特定することが可能になりました。Chainalysisのデータによると、調査当局は、Bohemia、Nemesis、Abacusのマーケットからの資金引き出しを、容疑者の操作下にあるウォレットまで追跡することに成功しました。
資本の流出には、中国に拠点を置く化学薬品サプライヤーに直接支払われた7,210ドルが含まれており、この企業は調査官によってニタゼン製造の前駆体の供給元と指定されている。同様に、記録には、国内での荷物管理のために暗号資産で決済された郵便印紙サービスへの定期的な支払いが反映されている。
オンチェーンの振替は、スタニスラフ・チェルニショフのモバイル決済口座のデータと照合され、偽名の活動が実在の人物と結びつけられました。裁判文書によると、この財務情報の照合に、潜入購入および物理的な監視が加わったことが、犯罪組織の解体に決定的な役割を果たしました。
ヴラディスラフとスタニスラフ・チェルニショフの逮捕を受けて開かれた法的手続きは、連邦裁判所システムで進行中であり、検察はBitcoin台帳から得られた技術的証拠を提示する。正式な有罪判決が下された場合、両者は麻薬の流通を共謀した罪で、最大20年の懲役が科せられる。