DOJ、ATM詐欺スキームから47,000ドルの暗号資産の回復を申請

連邦検察官は、テクノロジー支援および政府職員になりすました詐欺スキームを通じて5人の被害者から奪われたとされる仮想通貨について、約47,000ドルの回収を求めております。この事件は、詐欺師が被害者の現金を仮想通貨ATMを通じて交換した後、デジタル資産の回収に向けた取り組みが拡大していることを示しています。

7月31日に、米国検察局の民事没収訴訟により、47,461.73111 USDTの没収が発表されました。検察官は、詐欺師が被害者を誘導して銀行口座から資金を出金させ、仮想通貨ATMを通じて現金を入金させることで仮想通貨を取得したと主張しています。

マサチューセッツ州ウェア在住の女性は、コンピューターが反応しなくなり、カスタマーサポートに電話するよう指示するポップアップが表示されたことをきっかけに標的となった。応答した人物は、彼女の銀行口座が不正アクセスされたと主張し、資金を政府に振替えて安全に保管するよう指示した。

米国司法省（DOJ）は述べた：

詐欺師の指示に従い、被害者は銀行口座から資金を引き出し、マサチューセッツ州ラドローのガソリンスタンドにあるBitcoin Depotブランドの仮想通貨ATMに預けました。

ルドロー機を通じて預けられた資金は加害者に移動し、調査当局はその後、その収益の一部を仮想通貨ウォレットに追跡した。当局は3月にその資金を差し押さえ、同様の手口による追加の4人の被害者を同じウォレットアドレスと関連付けた。

Crypto ATMの詐欺は、6月11日に米国下院で両党協力のStop Crypto ATM Scams Actが提出されたことでも、キャピトルヒルで注目を集めました。この提案された連邦法案は、法律にはなっていません。

法案が可決されれば、全国的な消費者保護が確立され、新規顧客の最初の14日間において、1日あたり2,000ドルの取引上限と合計10,000ドルの入金上限が設けられます。また、顕著な詐欺警告の表示、特定の状況下的な返金の義務付け、および暗号資産ATM運営者に対するマネーロンダリング対策および記録保持義務の強化が求められます。この提案は、FBIのデータに基づいており、2025年にアメリカ人は暗号資産ATM詐欺により3億3,300万ドル以上を失ったと示されています。

米財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）およびその他の連邦規制当局は、運営者に対してマネーロンダリング対策を強化し、不審な取引を監視し、高齢者や脆弱な消費者に影響を与える不正パターンを特定するよう促すことにより、仮想通貨キオスクへの監視を強化しています。必要なコンプライアンスプログラムを維持しなかった運営者に対しては、別個の執行措置が課金罰則を科しており、これは仮想通貨ATMを通じた不正を削減するための広範な取り組みの一環です。

政府のなりすまし詐欺は、操作された発信者番号表示、捏造された法的脅迫、そして被害者を仮想通貨キオスクに誘導する緊急の支払い要求を頻繁に利用します。FBIは、犯罪者がこれらの手口を使って、被害者が銀行や法執行機関の手の届かない場所に即座に資金を振替しなければならないと信じさせていると警告しています。

最新の届出は、3月10日に、オンライン投資詐欺およびマネーロンダリングのスキームと関連するとされる約340万ドルの仮想通貨を対象とした民事没収措置に続くものです。検察は、被害者が物理的な金によって裏付けられていると偽って提示された投資のためにイーサリアムを購入するよう説得されたと主張し、捜査官がその収益の一部を追跡・差し押さえたと述べています。

3月2日に提出されたもう一つの民事没収告訴は、オンラインのロマンス詐欺スキームから得られた不正収益の洗浄に関連するとされる仮想通貨約327,829ドルを求めていた。sought approximately $327,829 in cryptocurrency 裁判所の文書によると、調査官は、資金が2025年8月に連邦当局によって差し押さえられたウォレットに到達する前に、中間ウォレットを通じてUSDTに変換される過程を追跡した。

米国検察庁は追加した：

これは、マサチューセッツ州の被害者を標的とした詐欺計画に関連する仮想通貨の没収を求めて、米国検察官事務所が提出した複数の民事没収訴訟の一つです。

民事没収手続きでは、裁判所が資産を米国に没収することが適切かどうかを決定する前に、第三者が所有権主張を行うことができます。政府が勝訴し、有効な主張が解決された場合、回収された仮想通貨は、 alleged fraud の被害者に返還される可能性があります。