中国の研究者が、Bitcoinのマネーロンダリングを約90％の精度で追跡するAIアルゴリズムを開発

火星財經の報道によると、8月2日、中国人民公安大学の研究者が、非法な暗号資産取引を約90％の全体的精度で検出できるAIフレームワークを開発した。この研究は中国語の査読付き学術誌『情報雑誌』に掲載され、通信著者である孫静超博士（刑事捜査およびサイバーセキュリティを専門とする）は、この研究が「非法な暗号資産取引の検出に対して、正確で汎用性があり、説明可能な解決策を提供する」とし、監督機関が非法な暗号資産取引および経済犯罪を取り締まるための「革新的な技術的道筋を提供した」と指摘した。このAIフレームワークは、メモリモジュールと大規模言語モデルを活用し、暗号資産の匿名性および国境を越える特性に特化して識別を行い、マネーロンダリングなどの非法取引行為を追跡する。今回の研究発表は、中国が暗号資産関連の金融犯罪への取り締まりを強化し続けている時期と重なる。中国最高人民検察院は今年3月、2025年全年にわたり、仮想通貨および地下金融網に関連するマネーロンダリング犯罪で3,259人を起訴したと公表した。暗号資産取引量の急激な増加に伴い、その匿名性と国境を越える特性が非法資金の流れを可能にしており、今回の警察が自社開発したAI検出ツールは、監督技術が受動的な追跡から能動的な知的識別へと進化していることを示している。