3690万ドルの暗号資産詐欺事件で中国の男性が米国に送還

火星財經の報道によると、10月24日、米国司法省は公式に発表し、カリフォルニア中部地区連邦検察局は10月23日、中国国籍の44歳男性趙征（Zheng Zhao）が、米国市民を対象とした国際的な暗号資産投資詐欺事件に関与した疑いで、オランダから米国に引き渡され、当日初公判に臨んだと発表した。現在、趙征は拘束が命じられ、次回公判は11月30日に予定されている。罪が成立した場合、最高で20年の連邦刑務所服役が科される可能性がある。 裁判所の文書によると、この詐欺ネットワークはカンボジアの詐欺拠点を基盤とし、ソーシャルメディア、電話、SMS、出会い系プラットフォームを通じて米国の被害者に接触。偽の暗号資産取引プラットフォームを模倣したウェブサイトを利用して被害者をだまし、投資が継続的に増加すると虚偽の情報を提供した。得られた資金は、米国の空壳会社、国際銀行口座、およびデジタル資産ウォレットを経由して洗浄された。 調査によると、3690万ドル以上に上る被害者資金が、このネットワークが管理する米国銀行口座からバハマのDeltec Bankの単一口座へ送金された。趙征および他の共謀者は、これらの資金をUSDTに換金し、カンボジアが管理するデジタル資産ウォレットへ送金。その後、現地および周辺地域の詐欺拠点責任者に分配した。この詐欺事件には、少なくとも174人の確認済み米国被害者が関与している。 現在までに8人の共謀者が有罪を認めた。米国司法省は、刑事告訴は被告の有罪を意味しないと強調し、趙征は裁判所による有罪判決が下されるまで無罪と推定される。