商品先物取引委員会は、米国ニューヨーク南部地方裁判所がエディ・アレクサンダーおよびEminiFX Inc.に対して命令を下したことを発表しました。裁判所は、CFTCの要請した要約判決、差止命令、および民事罰金を認可しました。この命令により、被告は不正被害を受けた投資家に対して2億2857万6962ドルの賠償を支払うことが求められています。また、被告は不正な利益1504万9500ドルを返還するよう命じられ、この額は賠償として支払われた金額と相殺されます。さらに、被告は4514万8500ドルの罰金を支払う必要があります。
アレクサンダーはニューヨーク州ベイリー・ストリーム出身です。EminiFXはニューヨーク州ベイリー・ストリームとマンハッタンで営業していました。これらの注文は、CFTCが2022年5月12日に提出した告訴に基づいています。
裁判所の要約判決命令は、被告が最新の技術を用いて仮想通貨および外国為替取引への手頃なアクセスを提供する投資クラブとしてEminiFXを提示した方法を説明した。EminiFXの8か月間の運営期間中に、数万人の投資家が2億6200万ドル以上を拠出した。命令によると、被告は週当たり5％から9.99％の投資収益を報告していたが、EminiFXは実際には4900万ドルを超える純損失を被った。その損失の少なくとも1500万ドルは、アレクサンドルが投資家資金を個人的に流用したことに起因している。裁判所は、EminiFXがポンジ・スキームであると判断し、投資家の資金拠出の決定はすべて不正な虚偽表示に基づいていたと認定した。
CFTCの訴訟中、裁判所が任命した受託者は、被告が保有していた投資家資金その他の資産から数百万ドルを回収しました。受託者は、回収した資金を詐欺の被害者である投資家に分配しています。2026年7月現在、受託者は28,000人以上の投資家に9,800万ドル以上を返還しました。ただし、CFTCは、不正行為者が十分な資金または資産を保有していないため、返還命令によって被害者の損失が回復されない可能性があると注意喚起しています。
アレクサンドルは、ニューヨーク南部地方検察庁が関連行為に対して提起した並行措置に基づき、9年の懲役刑を服している。
CFTC、EminiFXのポンジスキームに対して2億8800万ドルの賠償金および罰金を命令
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概要
米国ニューヨーク南部地区地方裁判所が、エディ・アレクサンダーおよびEminiFX社に対し、2億8800万ドル以上の返還金および罰金を支払うよう命じたことを受けて、CFT（テロ資金供与対策）当局および規制機関は、流動性および暗号資産市場への監視を強化している。同社は、週間リターンを偽って5％～9.99％と報告し、数万人の投資家を騙した。アレクサンダーは、商品プール型ポンジ・スキームにおける役割で現在9年の懲役刑を服している。
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