Celsius Estate、2020年の市場崩壊で発生した6,360 BTCの清算を巡りBitMEXを訴える

Celsiusの破産財産は、2020年3月の市場暴落中に6,360 BTCの清算が行われたとして、BitMEXと関連する5社を訴えた。この告訴書は、米国ニューヨーク南部地方破産裁判所に9月12日に提出された。Celsius関連企業は、破産財産代表としてBlockchain Recovery Investment Consortiumを通じて行動した。被告には、HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings、HDR Global Servicesが含まれる。破産財産は、BitMEXが2020年3月12日にCelsiusの担保として保有していた1,325.84 BTCを清算・差し押さえたと主張している。また、翌日、投資ファンドJSTから5,034.33 BTCを清算・差し押さえたとも主張している。JSTはその後、関連する請求権を破産財産に譲渡した。この訴訟は、本稿作成時点での価値で約4億9,000万ドルに相当するBitcoinの回復を求めるものである。破産財産は、さらに少なくとも6,360.16 BTC、またはその現在価値の実質的損害の賠償を求めており、Bitcoinを現物で返還するか、その市場価値相当額を支払うよう求めている。また、法定損害賠償、懲罰的損害賠償、該当する3倍損害賠償、清算によって得られたとされる利益、および法的費用とコストの支払いも求めている。提出された文書には、その他の請求額は明示されておらず、これらの金額は裁判で決定されるべきであるとしている。破産財産は、BitMEXが清算を引き起こす価格を操作していたと主張している。また、BitMEXが清算エンジンおよび一部の清算資産の収益を受け取った保険基金を制御していたとも主張している。告訴書では、一部の清算売注文がプラットフォーム上の次善の買い注文価格より24%以上低い価格で発注されたと指摘している。破産財産は、2020年3月13日のサービス障害を挙げて、BitMEXの清算エンジンが販売圧力を強めた証拠としている。プラットフォームが利用不能になった際、清算注文は停止し、その後Bitcoinの価格は回復した。BitMEXは2020年3月16日、3月13日にUTC 02:16およびUTC 12:56に二度の分散拒否サービス攻撃を受けたと発表した。別途、BKX ServicesおよびDavid Namdarが提起した集団訴訟では、強制清算により622.66 BTCの損失が発生したと主張している。BitMEXの広報担当者は、その7月の訴訟を根拠のない機会主義的な主張と呼び、BitMEXは積極的に自己防衛すると述べた。この声明は7月の訴訟に関するものであり、Celsiusの告訴には応答していない。