Odaily星球日報によると、Capital Oneは裁判所に提出した最新の文書で、2021年にトランプ関連アカウントを閉鎖したのは政治的理由ではなく、マネーロンダリング対策（AML）の審査および銀行監督要件に基づくものであると述べ、トランプ側が提起した訴訟の却下を求めております。
この訴訟は、トランプが大統領に再選された直後に、トランプが所有する金融控股会社によって提起された。トランプ側は、キャピタル・ワンが議会襲撃事件後、政治的要因によりその口座を不法に閉鎖したとして、「銀行からの排除」（debanking）行為であると主張している。
トランプの法務チームは、Capital Oneを含む大手銀行が「明らかに政治的な理由」でトランプ氏、その家族および企業に対して銀行サービスを停止したと主張し、訴訟を継続すると述べた。Capital Oneは、口座閉鎖の決定が数か月にわたる分析を経て、銀行のマネーロンダリング対策チームが内部方針および規制ガイドラインに基づいて審査した上で下されたものであると回答した。
Capital Oneは、口座終了の決定や内部審査プロセスを公にせず、トランプ関連企業に数か月の猶予を与え、新たな銀行サービスを探させるよう対応した。トランプは同行に、ゴルフ場やワイン醸造所など、複数のトランプブランド事業を含む300以上の口座を保有していた。トランプとCapital Oneの銀行関係は10年以上にわたっている。口座の閉鎖は政治的立場の表明ではなく、一部の口座活動がマネーロンダリングリスク審査をトリガーしたためである。この事件の今後の展開は、Capital Oneがコンプライアンス審査およびリスク管理について説明した内容が裁判所で認められるかどうかにかかっている。
トランプは以前、JPMorgan Chaseを訴え、同行が任期終了後に政治的理由で銀行サービスを停止したと主張した。両行とも、政治的要因によりトランプ氏、その家族および関連企業との関係を断ったことを否定している。（Fortune）