ChainCatcherの情報によると、暗号資産リスクデータ分析企業のBitraceが発表した『2026年暗号犯罪報告書』によると、2025年には、ネット全体で高リスクとマークされたブロックチェーンアドレスが受け取った不正資金は5021億ドルに達した。東南アジアの組織犯罪ネットワークは大きな打撃を受け、英米が共同でカンボジアのタイザーグループを制裁し、数十億ドル規模の暗号資産を没収または凍結した。また、Huiwang GroupはHuiwang Paymentの営業を一時的に停止せざるを得なくなった。報告書によると、2025年のオンライン賭博高リスクアドレスへの入金額は1453億ドルで、2024年の2178億ドルより減少し、プラットフォームへの資金転送または賭け金額は664億ドルと予測されている。マネーロンダリング高リスクアドレスは合計698億ドルを受け取っており、USDT関連のマネーロンダリングはイーサリアムで57億ドル、トロンで602億ドルだった。ブラック・グレープロダクト取引高リスクアドレスは1869億ドルを受け取り、そのほとんどがトロンネットワークで発生し、Huiwang Paymentは当年524億USDTを受け取った。2025年には凍結されたアドレスが4059件に達し、過去4年間の合計3199件を上回り、そのうちトロンが3406件を占めた。Tetherは11億USDT以上を凍結し、Circleは2300万USDC以上を凍結した。2021年から2025年までに、米国、日本、英国、イスラエル、フランスの5カ国は合計で少なくとも1683のブロックチェーンアドレスを制裁した。
Bitraceレポート：2025年、5,021億ドルの不正資金を検出
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概要
日次市場レポート：Bitraceの2026年レポートによると、2025年には高リスクアドレスを通じて5,021億ドルの違法資金が移動しました。週次市場レポートでは、2024年の2,178億ドルから2025年の1,453億ドルへギャンブルへの流入が減少したことが強調されています。マネーロンダリングとブラックマーケット取引はそれぞれ698億ドル、1,869億ドルに達しました。2025年には4,059以上のアドレスが凍結され、これは過去4年間の合計を上回る数です。
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