『インド・タイムズ』の報道によると、暗号資産データ企業Bitqueryは、ニューヨーク・マンハッタンの最高裁判所で、元CEOで共同創設者であるDionysios「Dean」Karakitsosが2022年から同社の財務口座に対する独占的管理権を悪用し、500万ドル以上を自身および関連当事者の口座に移転したとして訴訟を提起した。Karakitsosは2025年10月に退任するまで、QuickBooksシステム内の194件の費用および請求記録を削除し、他の財務データを改ざんして資金移転を隠蔽した疑いがある。さらに、同氏は同社の口座残高を500万〜600万ドルと虚偽報告し、実際の年間収益は約200万ドルであったと告発されている。現在、Karakitsosはこれらの指摘を否定しており、同社は共同創設者のAleksey Studnevを新CEOに任命した。
Bitquery、元CEOを520万ドルの横領および財務記録の削除で訴える
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概要
Bitqueryは、ニューヨークのマナハッタン高等裁判所で、元CEOのディオニシオス・「ディーン」・カラキツォスを相手取り、520万ドルを横領し、財務記録を削除したとして訴訟を提起しました。本件では、同社が Liquidityおよび暗号資産市場がこの疑わしい不正の影響を受けたと主張するため、CFT（テロ資金供与対策）コンプライアンスの懸念が関与しています。カラキツォスは、口座残高を偽装し、振替を隠蔽したとして告発されています。彼はこれらの主張を否定しており、共同創設者のアレクセイ・ストゥドネフが現在同社を率いています。
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