BitMEXは、その清算システムにより、顧客口座から622.66 Bitcoinを没収したとして、集団訴訟の提訴を受けています。BKX Services Inc.およびトレーダーのDavid Namdarが、米国ニューヨーク南部地区地方裁判所にこの告訴を提出しました。この法的措置は、BitMEXが取引プラットフォームを9月に閉鎖すると発表した当日に行われました。原告らは、争われているBitcoinの返還、経済的補償、懲罰的損害賠償を求めています。
原告、BitMEXの清算システムに挑戦
BKX ServicesとNamdarは、Bitcoinパーペチュアルスワップ契約による強制清算を通じて、合計で622.66 BTCを失ったと主張している。BKXは少なくとも305.81 BTCの損失を主張しており、Namdarは自身の口座から316.85 BTC以上が没収されたと述べている。この告訴は、2018年7月23日から製品を取引した適格な米国顧客を代表することを目的としている。
届出によると、BitMEXは顧客が預けた保証金の最大100倍のレバレッジを用いて取引できるようにしていました。原告らは、取引所がトレーダーが利用可能なすべての保証金を使い切る前に一部の保有資産をクローズしたと主張しています。彼らは、保有資産が清算された際に記録された損失額を上回るBitcoinが残っていたと主張しています。
訴状は、過剰なコラテラルが顧客に返還されるのではなく、取引所の保険基金に移されたと主張している。また、BitMEXが清算プロセスから収益を生み出したとも主張している。訴状がカバーする時期時点で、BitMEXは訴えに含まれる具体的な主張に対して詳細な公的対応を提供していなかった。
内部取引操作が注目を集めています
原告らは、ビットメックスの内部取引デスクが非公開の顧客情報にアクセスして運用していたと告発している。告訴書によると、そのデスクは保有資産を監視し、通常の顧客がプラットフォームにアクセスできない期間中も取引を継続することができたという。告発の焦点は、一部のユーザーが保有資産を減らしたり閉じたりするのを阻止したとされるサーバーの障害にある。
この訴状は、これらの条件が市場の急激な変動期に内部運用に有利な立場をもたらしたと主張している。顧客は取引を管理できない状態で清算のリスクにさらされていたという。原告らは、これらの保有資産が清算され、残存する担保が保険基金に移った際に取引所が利益を得たと主張している。
2020年にトレーダーのブレット・メッシー氏らが提起した集団訴訟でも同様の指摘がなされた。その訴訟では、商品取引法の違反が主張されていた。新規訴状で言及された裁判記録によると、以前の訴訟は2025年6月30日に無効に撤回された。
BitMEX、9月の取引所閉鎖を確認
BitMEXを所有・運営するHDR Global Tradingは、発表したところによると、9月23日04:00 UTCをもって取引所サービスを終了する。同社は、この決定が事業およびデジタル資産市場全体の戦略的見直しに基づくものであると述べている。新規口座の登録はすでに停止されている。
8月26日から、既存の顧客は新しい保有資産を開設できなくなります。トレーダーは、取引所が未決契約を段階的に閉鎖するにあたり、現在のリスクを減らすことのみが許可されます。最終期限までにまだ開いているすべての保有資産は、プラットフォームの閉鎖手順に基づいて自動的にロスカットされます。
BitMEXは、流動性が限られた契約はシャットダウン日より前に清算される可能性があると述べました。早期清算が必要な場合、顧客には事前に通知が行われます。取引が停止した後も口座へのアクセスは継続され、ユーザーは資金の出金や残高・取引履歴の確認が可能です。
BitMEXの終了前に再構築が行われます
この閉鎖は、BitMEXでの複数の経営陣の変更に続きました。ステファン・ルッツがCEOとして交代し、CFOのイナ・シュタイナーとCGOのラファエル・ポランスキーも会社を去りました。元COO兼グローバル総務顧問のピーター・ウィルキンソンが後にCEOとなりました。
また、BitMEXは売却を検討しているとの報道もありましたが、任何の取引も発表されていません。この取引所は、2020年に創設者であるアーサー・ヘイズ、ベン・デロ、サミュエル・リードが米国のマネーロンダリング防止措置に関する告訴を受けて辞任して以来、規制および経営陣の変更に直面してきました。
BitMEXは、準備金が顧客負債を上回っているとし、ユーザーに対して準備金および負債の証明記録を参照するよう案内しました。同取引所は、閉鎖に関連したフィッシング試みについて顧客に注意を呼びかけ、優先引き出しサービスを提供していないことも明言しました。閉鎖後もプラットフォームに残った資金には、月額50ドルまたは年率1％の手数料のいずれか高い方の料金が課されます。