BitMEXは、デリバティブ取引所がトレーダーのBitcoin担保を奪うために強制清算を意図的に操作したとして、ニューヨークの連邦裁判所に木曜日にBKX Services Inc.およびDavid Namdarによって提起された新たな米国集団訴訟に直面しています。この告訴書では、原告らが不適切にトリガーされ、タイミングが不当であったと主張する清算イベントにより、合計622BTC以上の損失が発生したとしています。
この紛争は、BitMEXにとっても敏感な時期に発生しています。同取引所は、所有者であるHDR Global Tradingによる戦略的レビューの結果、サービスを9月に終了すると発表しており、この終了日は、残存ユーザーが紛争中の保有資産および担保請求に対処する方法に影響を与える可能性があります。
主要なポイント
- 原告らは、BitMEXの清算システムが、彼らの主張によれば担保が十分であるべき状況でも、強制清算から利益を得ていたと主張している。
- 彼らは、内部のトレーディングデスクが顧客のプライベート情報にアクセスでき、通常のユーザーが行動を制限されたとされるイベント中も取引を継続できたと非難している。
- この訴訟は、2018年7月23日からBTCスワップ製品を購入した米国顧客を対象に、差し押さえられたBitcoinの返還および補填的損害賠償および懲罰的損害賠償を求める。
- この届出は、2025年6月30日に無効として却下された以前のBitMEX関連の集団訴訟の主張を参照しています。
- その苦情は、BitMEXが9月23日にサービスを終了すると公表した当日に提出されました。
強制清算および担保管理に関連する告発
ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出された告訴書によると、原告らの主な主張は、BitMEXのシステムが、彼らが保有資産の価値によって正当化されないと主張する状況下で自動的に清算を行ったという点である。この提出書では、BitMEXがユーザーの保有資産の最大100倍のレバレッジを許可し、その後、原告らが保有資産の価値が最終的に課された損失をはるかに上回っていたと主張する中で清算を実行したと主張している。
原告の口座では、強制清算後に残ったBitcoinが取引所の保険基金によって吸収され、これによりBitMEXが清算イベントから利益を得られたとされています。訴状は、このメカニズムが顧客の保有資産を取引所の利益に効果的に変換していたと主張しています。
詐欺の主張の中心は、BitMEXの内部運用は継続できた一方で、一般顧客はできなかったという主張である。原告らは、内部取引デスクが顧客のプライベート情報にアクセスでき、通常のユーザーが保有資産にアクセスしたり閉じたりすることを妨げられたとされる「サーバーの凍結」中に取引できたと述べている。この訴状は、これが不具合ではなく意図的な仕組みであると位置づけ、取引所が清算から利益を得るよう意図的にシステムを開発したと主張している。
原告が裁判所に求めていること
原告は、強制清算を通じて差し押さえられたBitcoinの返還を求めるとともに、補償的損害賠償および懲罰的損害賠償を求める訴訟を提起しています。この提唱された集団訴訟は、2018年7月23日以降の取引でBTCスワップ製品を購入した米国顧客を対象とします。
具体的な主張される金額に関して、苦情書はBKX Services Inc.が少なくとも305.81 BTCの損失を主張し、Namdarが316.85 BTCを超える損失を主張していると述べており、合計で622.66 BTCとなる。
この新しい申立の前に、この紛争は裁判所でも過去の経緯があります。告訴書は、2020年にブレット・メシと他のトレーダーによって提起された以前の集団訴訟に言及しており、同様の行為を指摘し、商品取引法に基づく請求を提起しました。この以前の訴訟は2025年6月30日に無効に却下され、主張を反映した新たな請求の余地が残されました。
BitMEXのサービス終了に伴う取引タイミング
新しい訴訟は、BitMEXが11年の運営後にサービスを終了すると発表した同日に提起されました。BitMEXは、取引所の所有者であるHDR Global Tradingによる戦略的見直しを受けて、9月23日にサービスを停止すると述べました。
事業の清算の一環として、BitMEXは新規登録の受付を停止し、8月26日から新規保有資産の開設をユーザーにブロックする予定です。この閉鎖のニュースを受け、BitMEXのBMEXユーティリティトークンを巡って市場が混乱し、Cointelegraphは閉鎖発表後に約90%の急落を報告しました。
そのタイムラインは、影響を受けるトレーダーにとって実用的な質問を引き起こす可能性があります。サービスは9月に終了予定であり、その前に新規ポジションの開設が一時停止されるため、担保が不正に差し押さえられたと信じるユーザーは、プラットフォームが終了する間にプロセスが存在するという前提で、迅速に法的救済策と取引所が提供する可能性のある行政的手続きを検討しなければならないでしょう。
トレーダーと取引所に次に何が起こるか
トレーダーにとって、最も直近の影響は、BitMEXの清算行動が通常のリスク管理として説明できるか、それとも原告が主張するように、内部システムとアクセスによって一般顧客が回避できなかった結果が生じたかという法的争点に集約される可能性があることです。「サーバーのフリーズ」中に一般ユーザーが保有資産を決済できなかったという主張と、内部デスクが操作を継続できたという主張との対比は、裁判が進むにつれて焦点となるでしょう。
BitMEXの場合、同社のリスクは、この訴訟がその行為を意図的な詐欺と位置づけようとしていること、および alleged losses の規模によって高まっている。BitMEXは、この訴訟に関する報告書の公開前にCointelegraphのコメント要請に応じなかった。
より広い市場では、このケースは、顧客の清算が運用上の失敗や内部のマーケットメイキングプロセスと交差する際に、長く Crypto デリバティブ取引所を取り巻いてきた注目をさらに強めています。BitMEX が計画されているサービス終了に近づく中、影響を受けたユーザーは、現在請求を提起するか、裁判の結果を待つか、サービス終了前に取引所が提供する可能性のある残された経路に頼るかを検討することになるでしょう。
読者は、裁判所がこの告訴を最初にどのように扱うか、特にクラス認定の可否に関連する動議に注目すべきです。また、問題の期間における清算とアクセスの技術的記録に対して、主張がどのように検証されるかも注目してください。既に運営停止が開始されている中で、訴訟の内容の是非と同じくらい、法的進展のスピードが、Bitcoinの返還を求めるトレーダーにとって重要になる可能性があります。
この記事は、BitMEX、シャットダウン発表日に623 BTCの訴訟に直面としてCrypto Breaking Newsに originally 公開されました – あなたの信頼できる暗号通貨ニュース、Bitcoinニュース、ブロックチェーン更新情報の情報源。